股票代碼: 600509股票簡(jiǎn)稱:天富熱電2007-臨045新疆天富熱電股份有限公司2007年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)決議公告特別向本公司及董事會(huì)全體成員保證公告復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善，針對(duì)公告中的虛假記載、誤解陳述或重大遺漏 重要建議:在本次會(huì)議上否決提案，未作出提案的情況下，本次會(huì)議未經(jīng)提出新提案投票一、會(huì)議召開和出席情況新疆天富熱電股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月15日上午10點(diǎn)30分在新疆天富熱電股份有限公司會(huì)議室召開， 出席會(huì)議的股東和股東代表共9人，代表股票125，433，661股，占企業(yè)總股東資本的49.46%，符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。 北京國楓律師事務(wù)所的鄧震宇律師、朱明律師參加了這次會(huì)議 二、提案審議情況1、審議關(guān)于修訂企業(yè)《獨(dú)立董事就業(yè)細(xì)則》的議案的詳情請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站sse 同意125，433，661股，反對(duì)占比較有效表決權(quán)股100%的0股，占比較有效投票權(quán)股的0%； 棄權(quán)0股占比較有效的表決權(quán)股的0% 2 .審議關(guān)于修改企業(yè)《監(jiān)事會(huì)議議事規(guī)則》的議案的詳情請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站sse 同意125，433，661股，反對(duì)占比較有效表決權(quán)股100%的0股，占比較有效投票權(quán)股的0%； 棄權(quán)0股占比較有效的表決權(quán)股的0% 三、律師證情況這次股東大會(huì)經(jīng)過北京國楓律師事務(wù)所鄧震宇、朱明律師證，律師認(rèn)為貴公司這次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定。 出席這次股東大會(huì)的人員資格和這次股東大會(huì)的投票過程是合法有效的 四、查閱文件1，公布出席會(huì)議的董事簽署的股東大會(huì)決議2、北京國楓律師事務(wù)所發(fā)行的這次股東大會(huì)的法律意見書那里新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)2007年11月15日