我們理解的大部分交易員應(yīng)該是了解市場(chǎng)、影響市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)、從中汲取機(jī)會(huì)獲利的群體。

但是，有些交易員是“能源巨大”，損失了數(shù)千萬(wàn)、數(shù)十億甚至數(shù)百億美元。 他們不僅使自己的老東家大開(kāi)眼界，而且在業(yè)界也能改變?cè)掝}，有“攪動(dòng)周天寒徹”的能力——這個(gè)集團(tuán)有被稱(chēng)為惡魔交易員的集團(tuán)外號(hào)。

什么是“不吃虧不成魔”，歷史上十大“吃虧成名”的惡魔交易員“失敗者”的過(guò)去，馬上就來(lái)看！

top10 ——john rusnak:5年的日元違約交易造成了近7億美元的損失

2001年，愛(ài)爾蘭聯(lián)合銀行( aib )前交易員john rusnak用大量偽造交易文件掩蓋了交易損失空，造成了聯(lián)合愛(ài)爾蘭銀行約7億美元的巨額損失。

rusnak從1996年到2001年一直在用日元外匯進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的交易，但到2001年日元外匯交易的赤字額達(dá)到了3億美元。 他一直隱瞞這些損失，制造銀行還在獲利的幻想。 最后，加上30多萬(wàn)美元的期權(quán)訂單，愛(ài)爾蘭聯(lián)合銀行的總損失達(dá)到了6.91億美元。

最終rusnak被判處7年半徒刑，裁定賠償6億9100萬(wàn)美元的所有損失。

top9 ——?jiǎng)⑵浔?著名“國(guó)儲(chǔ)銅事”，損失近10億美元

劉其兵曾經(jīng)在中國(guó)國(guó)儲(chǔ)局工作。 作為國(guó)儲(chǔ)局有權(quán)進(jìn)行海外期貨交易的唯一交易員，劉其兵有極其投機(jī)的違規(guī)交易，國(guó)儲(chǔ)局造成了近10億元人民幣的損失。 這就是中國(guó)有名的“國(guó)儲(chǔ)銅事”。

劉其兵認(rèn)為銅價(jià)會(huì)下跌，高額押注銅價(jià)會(huì)下跌:首先以國(guó)儲(chǔ)調(diào)節(jié)中心的名義在期貨市場(chǎng)建立大量的空頭寸，然后用結(jié)構(gòu)期權(quán)方法持有大量的空頭寸。 結(jié)果銅的價(jià)格隨后大幅上漲，國(guó)儲(chǔ)局造成了9.2億元人民幣的損失。 劉其兵也因此被判處7年徒刑。

to P8―toshihideiguchi :請(qǐng)了11年假，隱瞞了11億美元的損失

在使巴林銀行崩潰的nick leeson事件的年9月，日本大學(xué)和銀行宣布，紐約分行的高級(jí)交易員通過(guò)假鈔，在過(guò)去11年中隱瞞了非法交易達(dá)到了11億美元。

這位11億美元巨額損失的始作俑者是1984年至1995年間在大和銀行紐約分部負(fù)責(zé)債券交易和清算的井口俊英( toshihide iguchi )副總裁。 那年7月，他向大和銀行自首，坦白隱瞞了11年的違反交易和11億美元的巨額損失。 11年來(lái)，他通過(guò)假帳隱瞞了什么巨額損失？

這件事曝光后，井口俊英被紐約法院判處4年徒刑和200萬(wàn)美元罰款。 大和銀行也因此被美國(guó)聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)重罰了3億4千萬(wàn)美元，被迫退出美國(guó)市場(chǎng)。

top 7―Nicklee son :損失了13億美元，使巴林銀行直接破產(chǎn)

nick leeson可以說(shuō)是惡魔交易員的“老手v”——他才20出頭，一舉毀了100年的老字號(hào)……

1995年，英國(guó)最古老的商業(yè)銀行巴林銀行宣布破產(chǎn)，最終跌落到以1美元賣(mài)給荷蘭國(guó)際集團(tuán)( ing )。 都是“托您的福”leeson在衍生品交易中損失了13億美元。

從1992年開(kāi)始，leeson非法以銀行名義購(gòu)買(mǎi)了70億美元的日經(jīng)指數(shù)期貨合同和期權(quán)交易。 但是，那時(shí)日本神戶(hù)發(fā)生大地震，日經(jīng)指數(shù)下跌，遭遇了無(wú)法償還的損失。 投機(jī)失敗給巴林銀行造成巨大損失，最終破產(chǎn)，leeson也被判處6年半徒刑。

有興趣的是，他后來(lái)在監(jiān)獄里慚愧地寫(xiě)了一本自傳——《怎么毀了巴林銀行》。

top6 —— bruno iksil :是為了對(duì)沖，但損失了20億美元

年，摩根大通宣布，由被稱(chēng)為“倫敦鯨魚(yú)”的交易員操作的以對(duì)沖基金為主的交易組合在過(guò)去6周中損失了20億美元。

這次巨大的損失來(lái)自摩根大通最高投資官辦公室交易員bruno iksil的操作，在債市大興土木，但市場(chǎng)趨勢(shì)與預(yù)期相反，交易的金融衍生品損失巨大。

top5 —— kweku adoboli :壓力下失控？ 23億美元的損失

從2008年到2009年，前ubs(UBS )交易員kweku adoboli聲稱(chēng)，UBS因壓力失控而損失了23億美元。 這被認(rèn)為是當(dāng)時(shí)英國(guó)歷史上最大的欺詐交易行為。

adoboli違反匯率衍生品交易，把銀行的錢(qián)“賭”在多個(gè)股價(jià)指數(shù)未來(lái)價(jià)格上的表現(xiàn)，UBS損失了23億美元，導(dǎo)致了該銀行前ceo的離職。 檢察院隨后在法庭上指控他曾經(jīng)損失風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到了120億美元。

因?yàn)閍doboli也被監(jiān)禁了七年，他后來(lái)承認(rèn)自己的交易遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了風(fēng)險(xiǎn)許可的限制，創(chuàng)造了虛假記錄來(lái)掩蓋實(shí)際的交易倉(cāng)庫(kù)。

幸運(yùn)的是，為adoboli辯護(hù)的倫敦kingsley napley律師事務(wù)所為倒閉巴林銀行的交易員nick leeson辯護(hù)。

而且adoboli事件前管理的“三角洲一號(hào)”交易平臺(tái)是他的另一個(gè)“前輩”，是造成法興72億美元損失的jér?me kérviél曾經(jīng)“戰(zhàn)斗”的地方。

top4 —— yasuo hamanaka :無(wú)法操作銅市，損失了26億美元

1996年，日本住友商社( sumitomo corporation )的最高期貨交易員浜中泰男( yasuo hamanaka )讓住友在當(dāng)時(shí)依賴(lài)發(fā)家的銅交易中損失了26億美元。

濱中泰男曾經(jīng)是世界期貨市場(chǎng)的風(fēng)云人物，素有“銅先生”的美譽(yù)，占世界銅成交量的5%。

從1991年到1996年，他未經(jīng)許可參與銅交易，試圖在金屬期貨市場(chǎng)大幅上漲世界銅價(jià)，但投機(jī)失敗最終造成26億美元的損失，被判8年徒刑，1998年開(kāi)始服刑。

top3 —— brian hunter :控制反天然氣期貨交易，基金因損失65億美元而倒閉

對(duì)沖基金是高風(fēng)險(xiǎn)高收益的運(yùn)營(yíng)模式，作為對(duì)沖基金交易員很可能會(huì)造成巨大損失，amaranth advisors基金的原交易員brian hunter就是這樣的典型例子。 不到一年，hunter就毀了這個(gè)對(duì)沖基金。

brian hunter首要從事天然氣期貨交易。 2005年卡特里娜颶風(fēng)和麗塔襲擊美國(guó)，天然氣價(jià)格上漲了近3倍，hunter當(dāng)時(shí)有多頭合同，amaranth賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

但是，在2006年，hunter進(jìn)行了同方向的天然氣期貨交易，這次評(píng)價(jià)失誤，天然氣的價(jià)格低頭，相反。 最終造成了65億美元的巨額損失，amaranth基金也沒(méi)能逃脫破產(chǎn)的命運(yùn)。

top2-jérmekérvié:非法進(jìn)行投機(jī)交易，損失72億美元

2008年，法國(guó)興業(yè)銀行新人交易員jér?me kérviél給法興造成了約72億美元的損失。 這創(chuàng)造了近20年所有“惡魔交易員”的最大損失記錄。

當(dāng)時(shí)30多歲的kérviél沒(méi)有被授權(quán)，我自動(dòng)使用銀行資金參加歐洲期貨投機(jī)交易，向歐洲股票期貨投了空的巨額小費(fèi)，創(chuàng)立了虛假的套利頭寸。 隨著次貸危機(jī)的爆發(fā)，法興發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，造成了72億美元的損失。

之后，他也因此被判處5年徒刑，賠償了法興72億美元的損失。 由于這一高額罰款，kérviél成為世界上負(fù)債最多的個(gè)體——只有一筆罰款是高盛為達(dá)成次貸危機(jī)相關(guān)訴訟而支付的和解金的12倍。

TOP1―JulianRobertson:空銷(xiāo)售科學(xué)技術(shù)股，損失170億美元

絕頂期管理220億美元以上資產(chǎn)的虎基金創(chuàng)始人認(rèn)為對(duì)沖基金界教父級(jí)人物julian robertson在惡魔交易員排行榜上“遙遙領(lǐng)先”！

從1998年到2000年，虎基金( tiger management )的創(chuàng)始人julian robertson沒(méi)有看到科技股，因此科技泡沫被炸毀，大量銷(xiāo)售空科技股增加，虎基金巨大 2000年，虎基金關(guān)閉了所有基金業(yè)務(wù)，不得不留下60億美元的資金( 1998年為230億美元)。

julian robertson創(chuàng)造了擁有最多投資者的記錄。 他在1980年設(shè)立了老虎基金，之后16年間成功地將800萬(wàn)美元的投資增加到了72億美元。

本文來(lái)自華爾街的見(jiàn)聞。

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