本美股北京時(shí)間11日晚路透社報(bào)道，去年拉斯維加斯金沙集團(tuán)( lvs )試圖收回賭注時(shí)，兩名中國(guó)女性在做了幾天的傻瓜( baccarat )后欠了640萬美元的債。

金沙集團(tuán)在對(duì)檢察官59歲楊秀飛和52歲孫美娥(均為音譯)提起刑事訴訟時(shí)，要求這兩名女律師反擊，說得出人意料。

他們的律師在法律文件中說，她們不是大賭客，是當(dāng)?shù)氐谋Ｄ罚心己螅诮鹕硢T工的協(xié)助下，以她們的名義預(yù)付了數(shù)百萬美元的信用額度。 用真正的賭徒借的錢賭博時(shí)，她們坐在旁邊。 這樣，在金沙的拉斯維加斯威尼斯人酒店和帕拉索酒店( palazzo )的賭場(chǎng)里進(jìn)行什么樣的真正賭博，就可以不留下文件記錄而賭博。

這兩名女律師: fabian vancott律師事務(wù)所jeffrey setness和lowenstein weatherwax llp事務(wù)所kevin rosenberg懷疑金沙集團(tuán)是聯(lián)邦政府的洗錢，賭場(chǎng)是賭場(chǎng)的書

律師說，在賭場(chǎng)公關(guān)和接待員形成的網(wǎng)絡(luò)中，這兩個(gè)女性只是最底層的一環(huán)，這些賭場(chǎng)的人員努力吸引富有的中國(guó)賭博客，有時(shí)幫助匿名賭博。

律師既然知道這些債務(wù)是假的，就主張楊秀飛和孫美娥與賭場(chǎng)簽訂的拖欠是無效的，指出她們才是“這里的真正受害者”，法院主張應(yīng)該無視她們的起訴。 她們參與的行為是因?yàn)榻鹕臣瘓F(tuán)“發(fā)起共謀”。

金沙集團(tuán)發(fā)言人ron reese稱上述指控為“煙幕”，目的是轉(zhuǎn)移對(duì)兩人借款的觀察力。 他表示，企業(yè)沒有“確鑿的證據(jù)”，這兩個(gè)人受雇于金沙的員工。

這次的事情是為了知道拉斯維加斯賭場(chǎng)是如何在“911事件”后，花了數(shù)百萬美元的賭注打開天窗的。 “911”后，美國(guó)對(duì)大規(guī)模現(xiàn)金交易實(shí)施了更嚴(yán)格的監(jiān)管。

拉斯維加斯的行業(yè)管理者、賭場(chǎng)員工和獨(dú)立代理商在接受采訪時(shí)說，用托兒吸引中國(guó)高賭注玩家是賭場(chǎng)的慣用方法。

這也反映了來自中國(guó)的錢對(duì)美國(guó)賭城的重要性。 現(xiàn)在澳門超過拉斯維加斯，成為世界上最大的賭城。 近年來，拉斯維加斯通過建立具有澳門賭場(chǎng)風(fēng)格的貴賓室，吸引了中國(guó)內(nèi)地富裕的賭客，他們一般喜歡巴卡拉。

有限的收入來源*

這一努力得到了回報(bào)。 根據(jù)官方記錄，在過去10年中，拉斯維加斯整體博彩收入停滯之際，巴卡拉為賭場(chǎng)貢獻(xiàn)的收入從近2倍增加了13億美元，占所有博彩收入的40%。

博彩咨詢企業(yè)的marketations總裁steve rosen說，亞洲賬戶占拉斯維加斯百家樂賭博的90%，其中大部分是中國(guó)賬戶。 亞洲賭徒現(xiàn)在約占拉斯維加斯高賭注玩家的75%。

但是，中國(guó)賭徒的博彩收入有限制條件:由于賭注金額巨大，這樣的賭博大部分是靠借款進(jìn)行的。 金沙財(cái)務(wù)文件顯示，該公司拉斯維加斯賭場(chǎng)的三分之二小費(fèi)是從賭場(chǎng)借的。 咨詢企業(yè)全球市場(chǎng)advisors博彩專家andrew klebanow認(rèn)為，中國(guó)法院認(rèn)為賭博債務(wù)是不合法的。 因?yàn)檫@幾乎不可能在中國(guó)追究賭博債務(wù)。

據(jù)為中國(guó)高賭注玩家服務(wù)的6名業(yè)界老手介紹，由于多次輸球，不想在賭場(chǎng)記錄中暴露資金來源，賭客通過托兒借來了越來越多的賭注。 “這樣的事件每天都在發(fā)生”，吸引中國(guó)高賭注玩家的代理商說。

在金沙威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場(chǎng)工作的四個(gè)人說管理層和吸引這類顧客的公關(guān)很清楚這種方法。

與威尼斯人酒店和帕勞酒店擁擠的賭場(chǎng)大廳不同，高賭金貴賓廳非常私人，通常只有一兩輛賭客。 為借款簽名的托兒會(huì)坐在賭客附近。 據(jù)前員工說，幾乎不涵蓋托兒的安排。 一名前員工說:“一切都清楚了。”

金沙說，即使楊秀飛和孫美娥是托兒，發(fā)言人里斯說:“畢竟，簽字借錢的人應(yīng)該還錢。” 租賃在隨后發(fā)表的聲明中表示:“如果有可靠的證據(jù)，表明員工一下子貫通，我們會(huì)迅速按照規(guī)定采取適當(dāng)?shù)拇胧?但是，即使真的有企業(yè)員工參與，賭注也不能免除。 ”。

洗錢的目標(biāo)*

美國(guó)執(zhí)法官員擔(dān)心，對(duì)顧客和巨額現(xiàn)金交易的審查不足，拉斯維加斯可能會(huì)成為洗錢的目標(biāo)。 幫助賭徒避開金融報(bào)告的要求，隱瞞姓名，違反了聯(lián)邦反洗錢法。

美國(guó)金融犯罪執(zhí)法機(jī)構(gòu)( fincen )當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人jennifer shasky calvery在年拉斯維加斯博彩業(yè)大會(huì)上指出:“我擔(dān)心這個(gè)領(lǐng)域的少數(shù)人可能會(huì)產(chǎn)生不遵守最基本要求的文化。”

這種擔(dān)心促使當(dāng)局整頓被指稱違反洗錢規(guī)定的賭場(chǎng)，或處以創(chuàng)紀(jì)錄的罰款。 例如，金沙集團(tuán)被發(fā)現(xiàn)，華裔墨西哥毒品王葉真理( zhenli ye gon )在威尼斯人酒店輸了8400萬美元以上的可疑交易，因此金沙集團(tuán)每年支付4700萬美元，和解了美國(guó)司法部的調(diào)查。

根據(jù)金沙集團(tuán)和解協(xié)定的事實(shí)聲明，美國(guó)政府指出，盡管葉真理必須分期匯入黃金，以免被賭場(chǎng)人員、政府審查，金沙仍在繼續(xù)與他交易。

葉真理因毒品罪，現(xiàn)在在美國(guó)弗吉尼亞州監(jiān)獄服刑，等待遣返墨西哥。 真理律師gregory smith說，他的顧客經(jīng)營(yíng)合法的制藥企業(yè)，不是毒品販子。

最近，聯(lián)邦當(dāng)局正在調(diào)查美國(guó)賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者允許賭博，不留下記錄的做法。

例如，去年凱撒娛樂集團(tuán)( czr )的凱撒宮殿酒店賭場(chǎng)，由于貴賓室的防止洗錢控制不好，對(duì)fincen處以了800萬美元的罰款。 凱撒宮殿在與財(cái)政部的民事和解協(xié)定中允許豪賭者采用別人的信用額度賭博，并承認(rèn)顧客有可能隱瞞身份和交易記錄參加賭博。

今年南加州夏威夷花園賭場(chǎng)( hawaiian gardens casino )因違反洗錢規(guī)定，對(duì)fincen處以280萬美元罰款。 這個(gè)賭場(chǎng)承認(rèn)，盡管賭徒在賭場(chǎng)引起了懷疑，但允許玩家匿名賭博。

借款人的“櫻花”？ *

在金沙的例子中，我懷疑兩個(gè)女性是如何每人承擔(dān)100萬美元以上的賭注的。 檢方去年分別立案，提起刑事訴訟。 在內(nèi)華達(dá)州，不能支付賭注和使用假支票一樣是重罪犯罪行為。

被告律師說，這兩個(gè)女性是住在美國(guó)的中國(guó)公民，她們的工作是保姆，為訪問賭場(chǎng)的中國(guó)大賭徒提供協(xié)助。

路透聯(lián)系這兩個(gè)女人無法置評(píng)。 她們的律師不想證明她們是怎么卷入這個(gè)案件的，還有誰在為她們支付費(fèi)用。 律師也拒絕接受兩名女性的采訪，拒絕提供相關(guān)文件證明了她們的職業(yè)和背景，但她們表示現(xiàn)在還在美國(guó)。

律師們提出動(dòng)議，要求反訴賭場(chǎng)。 一項(xiàng)動(dòng)議主張“威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場(chǎng)的行為可能違反了聯(lián)邦刑事反洗錢法”。

setness和rosenberg的兩位律師以前是聯(lián)邦檢察官，這不是rosenberg第一次和金沙交戰(zhàn)。 迄今為止他在墨西哥華商葉真理洗錢案中，提起了與金沙的比較訴訟。

rosenberg在接受采訪時(shí)說賭場(chǎng)的營(yíng)銷人員可能有繞過這些規(guī)定的動(dòng)機(jī)。 因?yàn)樗麄兊墓べY部分與顧客下注籌碼的高度有關(guān)。 “他們需要物質(zhì)刺激，”他說。

為了準(zhǔn)備審判，律師們調(diào)用了兩名女性在賭場(chǎng)博彩室的監(jiān)視錄像，以及大賭客的名字和信用記錄。 律師們相信這些記錄可以支持他們的指控。 也就是說，這兩個(gè)女性是金沙企業(yè)威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場(chǎng)的員工招募的，幫助中國(guó)大賭客們?cè)谫€女兒時(shí)不要留下簽名記錄。

根據(jù)法庭文件，金沙的一名律師說，發(fā)票只是為了威嚇賭場(chǎng)，目的是通過提出“沒有證據(jù)支持、空孔不真實(shí)、投機(jī)的指控”使賭場(chǎng)放棄償還賭博債務(wù)的請(qǐng)求。

辯護(hù)律師提出反訴后，克拉克縣( clark county )的檢察院今年春天在拉斯維加斯法庭的初審中放棄了孫美娥和楊秀飛的起訴。

法庭文件中說，檢方現(xiàn)在傾向于以大陪審團(tuán)的形式起訴，而不是在法官面前出示案件。 一般來說，如果檢察方在法官初審中發(fā)現(xiàn)案件比以前預(yù)想的困難多了，他們往往會(huì)轉(zhuǎn)移到大陪審團(tuán)。 克拉克縣檢察官辦公室拒絕對(duì)此案置評(píng)。

辯護(hù)方聲稱，起訴本身表明賭場(chǎng)和賭場(chǎng)之間的幾年關(guān)系遭到破壞。

最初的2009年，律師在法庭文件中，帕拉佐賭場(chǎng)的公關(guān)——法庭記錄中只提到了他的名字——對(duì)孫美娥說，她可以通過把身份借給其他賭徒來賺錢。 她可以在小費(fèi)賭博的文件上簽名，坐在真正的賭客身邊，用借的小費(fèi)賭博。 律師寫道:“幾小時(shí)內(nèi)可能超過一百萬美元。”

孫美娥的律師寫道，作為交換，孫美娥可以從所有賭徒那里收到2000-3000美元的小費(fèi)。 基本上賭場(chǎng)的員工告訴孫美娥，他們不會(huì)讓她承擔(dān)這些賭注的責(zé)任。

律師說，帕拉佐賭場(chǎng)的另一個(gè)公關(guān)于年對(duì)楊秀飛也作了同樣的安排。

這兩個(gè)女性堅(jiān)持這樣的安排多年，為高風(fēng)險(xiǎn)的巴卡拉賭徒贏得了數(shù)百萬美元的小費(fèi)。 比如被他們的律師確認(rèn)為王偉當(dāng)(音譯)的賭客。 年1月的一天，來自中國(guó)沈陽的餐廳老板輸了大約200萬美元，這個(gè)人以前以孫美娥的名義借款。

路透找不到王偉當(dāng)。 根據(jù)金沙集團(tuán)的租賃，以這兩名女性為名義的賭徒大多是賭場(chǎng)的熟客，但拒絕進(jìn)一步評(píng)價(jià)。

辯護(hù)律師說，多年的賭徒們以孫美娥和楊秀飛的名義，輸了很多錢，但什么也沒有。 很明顯，這些有錢的賭徒一回到中國(guó)，就償還了什么樣的債務(wù)？ 他們說這兩個(gè)女人從來不自掏腰包，威尼斯人和帕拉佐賭場(chǎng)也從沒這么要求過。

但是，據(jù)她們的律師介紹，年間，孫美娥、楊秀飛和賭場(chǎng)的關(guān)系發(fā)生了變化，迄今為止以她們的名義借貸的賭客停止了向賭場(chǎng)借錢。

年2月，一位名為王全龍(音譯)的賭徒以楊秀飛的名義借貸，用這個(gè)人借給的小費(fèi)賭博時(shí)，楊秀飛坐在附近。 這個(gè)賭客最初贏了500萬美元去了洛杉磯。 這個(gè)賭徒回到當(dāng)月，把賭博代碼增加到30萬美元，不僅以前贏了，還輸了將近500萬美元。 路透在拉斯維加斯賭客的住處沒能聯(lián)系到這個(gè)人。

據(jù)律師介紹，同年8月，以孫美娥為名義的賭徒輸了138萬美元，沒有償還。 與過去幾年的情況不同，這些債務(wù)沒有償還。 時(shí)隔約3年的1月和8月，克拉克縣的bad check unit正式起訴。

對(duì)這兩名女性的刑事起訴各只有兩頁，第一指控她們?cè)p騙了金沙企業(yè)。

近年來，中國(guó)打擊腐敗和資本外逃，監(jiān)管機(jī)構(gòu)收緊了貨幣管理。 律師們說這些管制措施和其他因素可能使楊秀飛和孫美娥的賭客很難償還債務(wù)。

租賃說，一些用完信用額度的賭客可能與這兩個(gè)女性達(dá)成協(xié)議，以她們的名義借錢。 但是，負(fù)債是負(fù)債。 “她們是在借條上簽名的人。 因?yàn)槟菓?yīng)該負(fù)責(zé)任。 ”他說。

租賃在下一封郵件中說:“就此，代理人和任何人代替別人在借書上簽名的情況并不少見。”

信息審查的脆弱性*

這個(gè)事件雖然允許在拉斯維加斯賭場(chǎng)轉(zhuǎn)移資金，但強(qiáng)調(diào)了未經(jīng)仔細(xì)調(diào)查的罕見信用政策。 據(jù)業(yè)界老手介紹，內(nèi)華達(dá)州對(duì)賭場(chǎng)信用的監(jiān)管很寬松。 賭場(chǎng)一般在顧客第一次申請(qǐng)融資時(shí)進(jìn)行信用審查。 賭場(chǎng)通常采用centralcredit的服務(wù)，可以顯示個(gè)人在拉斯維加斯賭博的記錄。

根據(jù)法庭文件的信用資料，去年12月孫美娥訪問賭場(chǎng)時(shí)，信用額度從10萬美元激增到200萬美元。 楊秀飛去了賭場(chǎng)幾次后，信用額度也從100萬美元大幅提高到了500萬美元。

賭場(chǎng)檢查賭客是否在其他賭場(chǎng)賭博。 但是，凱撒娛樂集團(tuán)前信用部門副總裁joe flippen表示，如果外國(guó)賭徒受到賭場(chǎng)宣傳和賭場(chǎng)中介的強(qiáng)烈定位，賭場(chǎng)往往不會(huì)進(jìn)行深度信用審計(jì)。 賭場(chǎng)中介給賭場(chǎng)帶來賭客，以賭客支出的一定比例為回報(bào)。

賭場(chǎng)并不像銀行貸款時(shí)那樣計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)。 賭客輸錢的時(shí)候，flippen說:“這些錢沒有離開賭場(chǎng)...這不是抵押貸款。” “對(duì)這個(gè)類比很高的賭局來說，最大的風(fēng)險(xiǎn)是賭徒不玩。 那就是失去獲利的機(jī)會(huì)。 ”。

因此，賭客輸?shù)靡粓F(tuán)糟的時(shí)候，莊家除非離開賭場(chǎng)，否則有時(shí)會(huì)把他的信用額度提高到3~4倍。

博彩業(yè)管理委員會(huì)要求賭場(chǎng)記錄調(diào)整顧客信用額度的理由。 但是，這樣的理由可能只是與莊家和賭客有關(guān)的賭場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人的推薦。

以孫美娥為例，根據(jù)租賃，2009年她經(jīng)過賭場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人江利明(音譯)和丈夫黃輝(音譯)被介紹到賭場(chǎng)。 黃輝是孫美娥的保證人。

*巴卡拉桌子上的熟練面孔*

黃輝是威尼斯人和帕拉佐賭場(chǎng)的巴卡拉的桌子上有名的人物。 據(jù)兩名直接卷入這些交易的前賭場(chǎng)員工透露，他一般帶著一點(diǎn)大的賭客，投注額都是幾百萬美元。

根據(jù)與此案無關(guān)的訴訟文件，黃輝與拉斯維加斯金沙集團(tuán)的關(guān)系逐年加深，當(dāng)時(shí)他是太陽馬戲團(tuán)般的豪華表演“panda！ ”。 帕拉佐上演了一年多，自掏腰包超過一百萬美元。

據(jù)兩名前員工透露，黃輝經(jīng)常帶女性去賭場(chǎng)，托兒其他豪邁的賭徒。 在信用書上簽字，這些女性們?cè)谫€博時(shí)坐在不遠(yuǎn)的桌子邊，有時(shí)給小費(fèi)。 他們說這很容易發(fā)現(xiàn)，因?yàn)檫@些女人坐在沒人玩的空桌子邊上。

7月是被稱為黃輝的助理，不想提供名字的人回到路透社打了黃電話。 這個(gè)人說那兩個(gè)女性是黃輝旅游組織的成員。 她們被這個(gè)組織利用，受到賭場(chǎng)員工的鼓勵(lì)，繼續(xù)把負(fù)債累累的賭客放回賭桌。

一個(gè)玩家上次來訪時(shí)借錢，他說:“系統(tǒng)被禁止給他支付現(xiàn)金，不能給越來越多的信用額度。 ”。 這個(gè)名字的助理說。 “為了生意賭場(chǎng)另找身材頭借錢，訪問更多的生意。 ”。

這個(gè)助理邀請(qǐng)路透社在拉斯維加斯私下和黃輝討論這件事，拒絕在電話上提供詳細(xì)資料。 查的電話號(hào)碼是黃輝在微信上的注冊(cè)號(hào)碼。

以前我不想證明setness和rosenberg的兩個(gè)律師是否聽說了黃輝。 但是，記者同意在黃輝和拉斯維加斯見面的第二天，setness和rosenberg要求路透社不要和那個(gè)人聯(lián)系。 他們說，他們也是黃輝的代表。

記者在黃輝拉斯維加斯和洛杉磯的住處沒能接觸到黃輝和他太太。 黃輝沒有被起訴，但律師團(tuán)不想討論他為什么重新雇傭他們。

黃輝在離拉斯維加斯中心十英里的社區(qū)有多個(gè)房子。 他的鄰居說他經(jīng)常能看到黃輝打開高爾夫球坐在車上的不同的客人團(tuán)體在這些房子之間走來走去。 鄰居也看見賭場(chǎng)的禮車跑到黃輝家外面載客人。

金沙發(fā)言人reese拒絕評(píng)論賭場(chǎng)是否知道黃輝和這些保姆的關(guān)系。

但是，關(guān)于那個(gè)顧客是托兒的問題，租賃同意辯護(hù)人群基本上是這些女性是更大規(guī)模組織的成員，說“這是罕見的答辯”。 (完)