股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會社公告編號:-034

浙江三花股份有限公司

第四屆董事會第二十三屆臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

浙江三花股份有限公司(以下簡稱“企業”)第四屆董事會第二十三次臨時會議于年6月22日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事，于年6月27日(星期四)以通信方法召開。 會議應出席9名董事(包括獨立董事)，實際出席9名。 這次會議的出席人數、召開程序、議事復印件都符合《企業法》和《企業章程》的規定。 這次會議審議并通過了下列議案:

會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議并通過了《關于向海外控股公司提供內保外貸款的議案》。

比較有效地推進亞威科并購項目的后續整合事業，確保三花亞威科生產經營的持續健康快速發展，根據其生產和經營流動資金的訴求情況，本公司是國外控股公司的sanhuaawecoappliancesystemsgmbh 同意提供000萬元以下的保額，擔保的比較有效期為融資部分事項發生之日起1年，該議案的復印件參照企業于年6月29日在巨潮信息網( cninfo )和證券時報、上海證券報上刊登的公告(公告編號:-035 )

企業董事會認為，三花亞威科是本公司管理下的海外控股公司，其經營在本公司的管理范圍內，為了確保亞威科收購項目后續整合事業的順利推進，使生產經營持續健康快速發展，目前的生產和經營流動資金的訴求狀況 但是要求加快整合繼續改善經營，加強風險管理，目前該企業資產的負債率超過70%，因此，該保證事項的一部分必須提交股東大會審議通過。

會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議并通過了《關于召開年第二次臨時股東大會的議案》。

年第二屆臨時股東大會的通知全文，見企業于年6月29日在巨潮信息網( cninfo )和證券時報、上海證券報刊登的公告(公告編號:-036 )。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會。

年6月29日

股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會社公告編號:-035

浙江三花股份有限公司

關于向海外控股公司提供內保外貸的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

根據《證券法》、《企業法》、《中國證監會證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《企業章程》的有關規定，本企業是境外控股公司的sanhuawecoappp

、保證情況概要

比較有效地推進亞威科并購項目的后續整合事業，確保三花亞威科生產經營的持續健康快速發展，根據其生產和經營流動資金的訴求情況，本公司與德國銀行(中國)有限企業上海分行(以下簡稱“德國銀行上海分行”) 從德國銀行上海分行向德國銀行德國國內分行開立1，000萬歐元以下的保證書，從德國銀行德國國內分行向三花亞威科發放1，000萬歐元以下的貸款。 這次提供的000萬歐元的保證中，30%即300萬歐元是本公司直接向德國銀行上海分行支付等額保證金作為質押保證的剩下70%即700萬歐元是本公司提供連帶責任保證。 擔保比較有效期為融資部分事項發生之日起1年。 (亞威科收購項目的具體復印件見企業于年11月21日在巨潮信息網cninfo和證券時報、上海證券報刊登的《三花股份:亞威科電器設備有限合作企業相關資產收購公告》的公告編號:-050 )。

本幾個事項已經通過企業第四屆二十三次臨時董事會的審議，三花亞威科資產的負債率超過70%，因此本議案必須在提交股東大會審議批準后實施。 從股東大會審議通過本部分事項之日起，在此數額內發生的具體保證事項，允許企業法定代表具體負責與金融機構簽訂相關協議(或逐個簽訂)，不另行召開董事會或股東大會。

二、被保證人的基本情況

1、企業名稱: sanhuaawecoappliancesystemsgmbh (三花亞威科)

2、成立日期:年11月

3、注冊地址:德國慕尼黑

4、執行董事: gerhard teschl

5、注冊資本: 500萬歐元

6、公司類型:有限責任企業

7、主要營業業務:開發、生產、銷售家電產品原件、塑料產品和模具

8、經營情況:截至年12月31日，資產總額2.5萬歐元，負債總額0萬元，凈資產2.5萬歐元。 年度，營業收入0萬元，利潤總額0萬元，凈利潤0萬元。

截至2005年5月31日，資產總額8，422萬歐元，負債總額？ 8，464萬歐元，凈資產-41萬歐元年1~5月，營業利潤3，874萬歐元，利潤總額為-437萬歐元，凈利潤為-437萬歐元(無審計)。 資產負債率為100.50%。

9、本企業與三花亞威科的股權控制關系如下圖所示

印

三、保證的第一復印件

本企業向德國銀行上海分行申請內保外貸款業務，即本企業向德國銀行上海分行提出保證書申請，從德國銀行上海分行向德國銀行德國國內分行簽發1，000萬歐元以下的保證書，從德國銀行德國國內分行向三花亞

這次提供的000萬歐元的保證中，30%即300萬歐元是本公司直接向德國銀行上海分行支付等額保證金作為質押保證的剩下70%即700萬歐元是本公司提供連帶責任保證。 擔保比較有效期為融資部分事項發生之日起1年。

四、董事會的意見

企業董事會認為，三花亞威科是本公司管理下的海外控股公司，其經營在本公司的管理范圍內，為了確保亞威科收購項目后續整合事業的順利推進，使生產經營持續健康快速發展，目前的生產和經營流動資金的訴求狀況 但是要求加快整合繼續改善經營，加強風險管理，目前該企業資產的負債率超過70%，因此，該保證事項的一部分必須提交股東大會審議通過。

五、累計對外保證數量及逾期保證的數量

截至本公告日，本公司及控股公司對外擔保的累計馀額為54，578.61萬元，占企業年末審計凈資產的18.86%。 這次000萬歐元的保證生效后，本公司及控股公司批準的比較有效的對外保額共計124，810萬元，占企業年末審計的凈資產比例的43.12%，上述保證均為控股公司提供保證。

本企業及控股公司不存在逾期保證。

六、其他

目前中亞威科集團在亞威科并購項目中的經營性資產、經營性負債、業務已經轉讓給三花亞威科，三花亞威科已經承擔了亞威科集團及其員工的雇傭關系，亞威科集團重組后對上述銀行債權的引用 亞威科國際下屬的10家企業也在當地完成了股票轉讓的變更登記業務，10家企業的股票已經屬于三花亞威科名下，這10家企業都是三花亞威科的全資子公司，后續整合還在進行中。 目前，三花亞威科在安徽蕪湖設立了全資子公司三花亞威科電氣設備(蕪湖)有限企業，注冊資本1，000萬歐元(首次出資300萬歐元)，經營范圍為家電控制系統產品的研發、生產、銷售、技術轉讓、技術培訓和售后 如上所述，三花亞威科和全資子公司都可以在本公司的管理下進行風險管理。

七、查文件

企業第四屆董事會第二十三次臨時會議決議。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會。

年6月29日

股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會社公告編號:-036

關于浙江三花股份有限公司舉辦

年第二次臨時股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

經企業第四屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，決定每年召開第二次臨時股東大會，現就有關事項公告如下。

召開會議的基本情況

1、會議召集人:企業董事會

2、會議召開的合法性、合規情況:經企業第四屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，決定每年召開第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和企業章程的規定。

會議時間:年7月15日星期一上午10點30分

4、會議地點:浙江省新昌縣七星大街下禮泉大道西路358號企業會議室

五、會議方法:現場會議

6、所有權登記日期:年7月8日(星期一)

7、出席地點

(一)年7月8日15:00交易結束，中國證券結算登記企業深圳分企業在本登記的本企業股東有權出席會議。 股東可以委托代理人出席會議和參加投票，其代理人不必是企業股東。

(二)企業董事、監事、高級管理人員。

(三)證人律師。

二、會議議程:審議《關于向國外控股公司提供內保外貸款的議案》

三、會議登記方法:

1、注冊方法:自然人股東持本人身份證和持股證明書注冊，委托代理人出席會議時，必須持本人身份證、授權委托書和持股證明書注冊。

法人股東出席會議時，需要持有營業執照復印件、法定代表人身份證和持股證明書注冊的法定代表人委托的代理人出席會議時，持有本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股證明書。

2、注冊時間:年7月9日至年7月12日上午8:30 -11:00下午13:30 -17:00 (基于收到郵戳的信)。

3、注冊地點:浙江省新昌縣七星大街下禮泉浙江三花股份有限公司董事會辦公室( 312500 )。

四、其他事項

1、聯系電話: 0575-86255360，傳真號碼: 0575-86563888-8288

2、聯系方式:呂逸芳

會期半天，出席會議的股東費用由自己處理。

五、查文件

企業第四屆董事會第二十三次臨時會議決議。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會。

年6月29日

附件一:收據

收據

年7月8日15:00交易結束時，本公司(個體)持有“三花股份”( 002050 )股份

出席者姓名(或姓名) :

電話號碼:

身份證號碼:

股東賬號:

持有股份數:

股東姓名(簽名或蓋章) :

年月日

附件二:授權委托書

批準委任狀

在此，委托____________先生(女性)代表本公司(本人)出席浙江三花株式會社年第二次臨時股東大會，代理行使以下表決權。 委托人沒有就表決權的形式方法作出具體指示的，受托人可以酌情行使裁量權，贊成或反對認為合適的方法即議案或棄權。

印

申請人姓名或姓名(簽名) :

申請人id號碼(營業執照號碼) :

委托人股東帳戶:

委托人持有股份數:

受托人簽名:

受托人id號碼:

委托書比較有效期:

委托日期:

注:以授權委托書的裁剪、復印或上述樣式自制是有效的。