證券代碼: 000570，200570證券簡稱:蘇常柴a，蘇常柴b公告編號:-006

常柴股份有限公司

董事會第六屆十六次會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

常柴股份有限公司于年6月4日用通信方法召開董事會六屆十六次會議，會議通知于年5月31日送達各董事，會議到達9名董事，實際上9名，薛國俊、何建光、陸家祥、石建春、徐振平、莊榮法、沈寧吾、曹慧明、 這次會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的有關規定。 會議審議并通過了以下事項:

一、關于董事會改選的議案

經過董事會的研究，計劃指定以下人員為第七屆董事會理事候選人

薛國俊、蔣華平、何建光、石建春、徐振平、莊榮法

指定下列人員為第七屆董事會獨立理事候選人

沈寧吾，曹慧明，朱劍明

在附上董事和獨立董事候選人的簡歷后。

獨立理事候選人在深圳證券交易所備案沒有異議就不能提交股東大會的批準。 企業根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求，在深圳證券交易所網站( szse )上公布了獨立董事候選人詳細消息。 公示期間，任何單位或個體對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方法，就可能影響獨立董事候選人任職資格和獨立性的情況向深圳證券交易所

這個議案將提交企業年度股東大會審議。

投票結果: 9票、棄權0票、反對0票。

2、關于召開年度股東大會的通知公告。

投票結果: 9票、棄權0票、反對0票。

常柴股份有限公司

董事會。

年6月5日

附件:

董事候選人簡歷

薛國俊，男，1963年5月出生，曾任江蘇金壇人、中國共產黨黨員、碩士研究生、高級工程師職務、常柴股份有限企業鑄造廠副廠長、廠長、常柴股份有限企業副社長、總經理、現任本企業理事長。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

蔣華平，男，1963年10月出生，江蘇常州人，中國共產黨黨員，大學文化，常州市鐘樓區委常務委員會、副區長，常州市天寧區委常務委員會、組織部長，常州市戚堰區委常務委員會、副區長，常州市政府副秘書長，常州市飲食 現任常州市人民政府國有資產監督管理委員會主任、黨委書記。 沒有受到過中國證監會和證券交易所的處罰和譴責。 沒有企業股票。

何建光，男，1964年5月出生，歷任江蘇常州人、中國共產黨黨員、碩士研究生、高級工程師角色，常州柴油機廠設計科副科長，常州柴油機廠產品開發處工程師，常柴股份有限企業合 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

石建春，男，1962年4月出生，歷任江蘇常州人、中國共產黨黨員、碩士研究生、高級工程師角色，西安工業學院教師、常州柴油機廠技術改革副主任、常州市工業振興計劃辦公室副主任、常州市經濟委員會技術改革副 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

徐振平，男，1957年2月出生，江蘇金壇人，中國共產黨黨員，碩士研究生，金壇柴油發動機總廠副廠長，常柴金壇柴油發動機有限企業理事，副總經理，常柴股份有限公司企業總經理助理兼銷售企業經理。 現在是本公司董事、副總裁。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

莊榮法，男，1944年7月出生，江蘇常州人，中國共產黨黨員，高級經濟師角色，大專文化。 共產主義青年團常州市委常務委員會、副書記、(機關)黨支部書記、常州拖拉機廠革命委員會副主任、黨委副主任、常州市經濟委員會副主任、黨組副書記、經貿委員會調查員、常州市政協第八、九、十屆常務委員會、江蘇省第九屆 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

獨立董事候選人的簡歷

沈寧吾，男，1942年4月出生，江蘇金壇人，中國共產黨員，大學文化，研究員級高級工程師。 歷任東風汽車企業總組裝工廠技術人員、副總技術人員、總技術人員、東風汽車企業副社長、東風集團副理事長。 曾任東風康明斯企業理事長、東風本田發動機零部件企業理事長和神龍企業理事、中國汽車工業協會副秘書長等。 現任中國汽車工業協會顧問、重慶金冠汽車企業和杭州兆豐汽車零部件企業獨立董事。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

曹慧明，男，1949年7月出生，江蘇溧陽人，中國共產黨黨員，碩士研究生，高級會計師，高級評委，注冊會計師，溧陽縣審計局副局長，局長，溧陽市體改主任，常州市審計局科長，副局長，常州市注冊會計師協會會長，現南京大學 沒有企業股票。

朱劍明，男，1956年9月出生，江蘇宜興人，中國共產黨員，碩士研究生，高級工程師，博士導師，美國加利福尼亞大學伯克利分校訪問學者。 歷任機械工業部無錫油泵油口研究所工程師、工會主席、副所長。 現任中國第一汽車集團企業技術中心副主任、無錫油泵油口研究所所長、無錫市人民代表大會常務委員會。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

證券代碼: 000570，200570證券簡稱:蘇常柴a，蘇常柴b公告編號:-007

常柴股份有限公司

監事會第六屆十二次會議決議公告

常柴股份有限公司于去年6月4日以通信方法召開監事會6次12次會議，會議于去年5月31日發送各監事，會議到達5名監事，通知實際5名，呂偉民、袁小冬、鎳明亮、呂仲貴、吳克云。 會議由監事會主席呂偉民先生主持。 這次會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的有關規定。 會議審議并通過了《關于監事會改選的議案》。

經過監事會的研究，計劃指定以下人員為企業第七屆監事會監事候選人

鐘雷，謝國忠，劉怡

經過企業職工代表大會，選出鎳明亮、呂仲貴為職工監事，直接進入企業第七屆監事會。

監事候選人及職工監事簡歷附上后。

這個議案將提交年度股東大會審議。

投票結果: 5票、棄權0票、反對0票。

常柴股份有限公司

監事會

年6月5日

監事候選人簡歷

鐘雷，男，1969年8月出生，江蘇常州人，中國共產黨員，大學文化。 歷任常州市財政局辦事員、科員，擔任常州市人民政府國有資產監督管理委員會審評處、綜合處副處長，目前常州市人民政府國有資產監督管理委員會綜合無處不在。 沒有受到過中國證監會和證券交易所的處罰和譴責。 沒有企業股票。

謝國忠，男，1969年12月出生，江蘇金壇人，中國共產黨黨員，大學文化，高級工程師角色。 常柴股份有限公司的批量測試工廠技術人員、供應所科員、團委副書記、銷售企業營銷策劃所、補助無處不在，現為常柴股份有限公司的銷售企業副社長、黨總支書記。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

劉怡，男，1969年7月出生，江蘇常州人，中國共產黨員，大專學歷，會計師角色。 曾任常州橡膠廠會計、常柴股份有限企業財務中心會計、江蘇常柴聯合收割機有限企業財務負責人、常柴股份有限企業管理部部長助理、現任常柴股份有限公司企業財務部副部長。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

職工監事簡歷

倪明，男，1967年1月出生，江蘇金壇人，中國共產黨黨員，碩士研究生，高級政工師角色。 曾任常州柴油機廠鑄造分廠技術人員、常柴股份有限公司企業工會干事、現任常柴股份有限公司企業工會副主席。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

呂仲貴，男，1967年7月出生，江蘇溧陽人，中國共產黨員，大專學歷，助理政工師角色。 曾任常州柴油機廠機一廠工人、常柴股份有限公司企業組織人事處干事、常柴股份有限公司企業紀委專職紀檢員、機關黨總支副書記、現任常柴股份有限公司企業紀委副書記、機關黨總支書記。 企業控股股東與實質性管理者沒有關系，沒有受到過中國證監會或證券交易所的處罰或譴責。 沒有企業股票。

證券代碼: 000570，200570證券簡稱:蘇常柴a，蘇常柴b公告編號:-008

常柴股份有限公司

關于召開年度股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開會議的基本情況

一、會議屆:年度股東大會

2、會議召集人:企業董事會

3、會議召開的合法合規:這次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規則、規范性文件和企業章程的規定。

4、會議召開的日期和時間

(一)現場會議召開時間:年6月26日(星期三) 14:00

(二)網絡投票時間

通過深圳證券交易所的交易系統進行網絡投票的時間是年6月26日的交易時間:9:30—11:30和13:00—15:00

在深圳證券交易所網絡投票系統投票的時間是從年6月25日15:00到年6月26日15:00之間。

5、會議召開方法:使用會議現場投票和網絡投票相結合的投票方法。 企業通過深圳證券交易所交易系統和網絡投票系統為企業股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 企業股東必須認真行使表決權，投票時，同一股票只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網絡系統投票中的一個，不能重復投票。 具體來說，如果同一只股票通過現場、交易系統和網絡反復投票，則以第一輪投票為準。 同一只股票通過交易系統和互聯網反復投票時，根據第一次投票。 同樣的股票通過交易系統和網絡反復投票時，以第一次投票為準。

6、會議所有權登記日期:年6月17日

7、與會者:

(一)年6月17日下午下班時中國證券登記結算有限責任企業深圳分企業登記冊登記的企業全體股東有權出席股東大會，以書面形式向代理人(該代理人不一定是企業股東)出席現場會議參加投票，或上網

(二)企業董事、監事和高級管理人員。

(三)企業聘請的律師。

8、現場會議召開地點:江蘇省常州市懷德中路123號常柴株式會社企業工會會議室。

二、會議審議一些事項

一、《年度報告及其摘要》

2、《年度董事會業務報告》

3、《年度監事會業務報告》

4、《年度利潤分配及資本公積金轉換本備用方案》

5、《關于繼續雇傭企業年度審計機關及其費用的議案》

6、《關于繼續錄用企業年度內部控制審計機構的議案》

7、《關于董事會改選的議案》(該議案使用累積投票制)

8、“監事會關于改選選舉的議案”(該議案使用累積投票制)。

上述1~6件議案的具體文件于年4月25日刊登在證券時報、大公報、巨潮信息網( cninfo )的相關公告上。

上述7~8件議案的具體復印件，請參照去年6月5日在證券時報、大公報和巨潮信息網( cninfo )上刊登的相關公告。

三、現場會議的登記方法

1、注冊方法

(一)個人股東必須出示本人身份證、持股證明書及證券賬戶卡的個人股東委托他人出席會議的，受托人必須出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股證明書和證券賬戶卡

(2)法人股東出席會議時，必須出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位營業執照復印件和持有股份證書的法人股東委托代理人出席會議時，代理人出示本人身份證、加蓋公章的法人股東。

(三)場外股東可以用信函和傳真方法登記。

現場會議登記地點:江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處

現場會議的登記時間:現場登記時間為年6月25日全天，年6月26日至13:30分。 要用信函或傳真方法注冊，必須在年6月25日17點之前發送或傳真給企業。 在規定時間內沒有辦理登記手續的，放棄出席現場會議的資格。

四、參加網絡投票的具體操作過程

1 .使用深交所交易系統投票的程序

(1)這次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為年6月26日的交易時間:9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)投票代碼: 360570。

(三)投票簡稱:常柴投票。

投票當天，“常柴投票”“昨天收盤價”上顯示的數字是這次股東大會審議的議案總數。

(五)交易系統進行網絡投票的操作程序

①進行投票時的買賣方向是選擇“購買”。

②在“委托價格”一項中填寫股東大會議案編號。 用1.00元代表最初需要投票的議案的幾個事項，用2.00元代表第二個需要投票的議案的幾個事項，以下相同。 100.00元代表所有議案，股東如果對所有議案表達同樣的意見，就只能投票給“總議案”。 這次股東大會需要表決的議案的幾個事項的序號和對應的申報價格如下表

議案

序列號碼

議案文件

對應的申報價格

第7、8款需要累積投票議案的所有其他議案除外

100.00

1

年度報告及其摘要

1.00

2

年度董事會的業務報告

2.00

3

年度監事會的業務報告

. 00

4

年利潤分配及資本公積金增資預案

4.00

5

關于企業年度審計機關及其持續雇傭費用的議案

5.00

6

關于繼續錄用企業年度內部控制審計機關的議案

6.00

7

關于董事會改選的議案

——

7.1

選舉第七屆董事會非獨立理事

——

投給兩六名候選人的票數總和不得超過你的可投票票數總和。

可投票票數合計: 6×持有股份數=可用投票數。

7.1.1

選舉薛國俊為企業第七屆董事會非獨立董事

7.01

7.1.2

選舉蔣華平為企業第七屆董事會非獨立董事

7.02

7.1.3。

何建光當選企業第七屆董事會非獨立董事

7.03

7.1.4。

選舉石建春為企業第七屆董事會非獨立理事

7.04

7.1.5。

選舉徐振平為企業第七屆董事會非獨立董事

7.05

7.1.6。

選舉莊榮法為企業第七屆董事會非獨立董事

7.06

7.2

選舉董事會獨立理事。

——

投給兩三個候選人的票數總和不得超過你的可投票票數總和。

可投票票數合計: 3×持有股份數=可用投票數。

7.2.1

選舉沈寧吾為企業第七屆董事會獨立董事

8.01

7.2.2

選舉曹慧明為企業第七屆董事會獨立董事

8.02

7.2.3

選舉朱劍明為企業第七屆董事會獨立董事

8.03

8

關于監事會改選的議案

——

投給兩三個候選人的票數總和不得超過你的可投票票數總和。

可投票票數合計: 3×持有股份數=可用投票數。

8.1

選舉鐘磊是企業第七屆監事會監事

. 01

8.2

推選謝國忠為企業第七屆監事會監事

. 02

8.3

劉怡被選為企業第七屆監事會的監事

. 03

③在“委托數”一項中填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權

投票類型

委托數量。

我同意

一股

我反對

兩股

棄權

三股

④股東大會審議多個議案時，如果股東對所有議案表示相同意見，就只能投票給“總議案”。 股東通過網絡投票系統對“總議案”和個別議案進行重復投票時，根據最初比較有效的投票。 即，股東對相關議案投票，然后對總議案投票的話，以投票的相關議案的投票意見為準，其他未投票議案以總議案的投票意見為準的股東對總議案投票，然后對相關議案投票的話，以總議案的投票意見為準。

⑤不符合上述規定的投票申報無效，不參與投票。

2、基于網絡投票系統的投票程序

(1)網絡投票系統的投票開始時間為年6月25日15:00，結束時間為年6月26日15:00。

(2)股東要通過網絡投票系統進行網絡投票，必須按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定進行身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

(3)股東可以根據取得的服務密碼或數字證書，登錄http://wltpinfo，在規定的時間內用深交所網絡投票系統進行投票。

三、網絡投票及其他觀察事項

就像網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，股東賬戶以深交所交易系統和網絡投票系統兩種方法反復投票一樣，股東大會的投票結果基于最初的比較有效投票結果。

五、其他事項

一、會議聯系方法

聯系方式:何建江

電話: 0519-68683155

傳真號碼: 0519-86630954

這次現場會議的會期是半天，出席會議的股東請自己管理伙食和交通費。

常柴股份有限公司

董事會。

年6月5日

附件:

委任狀

代表本公司/本人參加常柴株式會社年度股東大會，委托老師/女性全面許可表決權的行使。 委托人沒有確定指示投票的，受托人有權按照自己的意愿投票。

序列號碼

議案文件

我同意

我反對

棄權

1

年度報告及其摘要

2

年度董事會的業務報告

3

年度監事會的業務報告

4

年利潤分配及資本公積金增資預案

5

關于企業年度審計機關及其持續雇傭費用的議案

6

關于繼續錄用企業年度內部控制審計機關的議案

以下議案使用累積投票制投票(請在投票項目下填寫投票票數)。

同意投票數

反對投票數

棄權張數

7

關于董事會改選的議案

7.1

選舉董事會非獨立董事(可投票票數的總和=6×股東持有股份數)

7.1.1

選舉薛國俊為企業第七屆董事會非獨立董事

7.1.2

選舉蔣華平為企業第七屆董事會非獨立董事

7.1.3。

何建光當選企業第七屆董事會非獨立董事

7.1.4。

選舉石建春為企業第七屆董事會非獨立理事

7.1.5。

選舉徐振平為企業第七屆董事會非獨立董事

7.1.6。

選舉莊榮法為企業第七屆董事會非獨立董事

7.2

選出董事會獨立理事(可投票票數總數=3×股東持有股份數)

7.2.1

選舉沈寧吾為企業第七屆董事會獨立董事

7. 2.2

選舉曹慧明為企業第七屆董事會獨立董事

7. 2.3

選舉朱劍明為企業第七屆董事會獨立董事

8

關于監事會改選的議案(可投票票數總數=3×股東持有股份數)

8.1

選舉鐘磊是企業第七屆監事會監事

8.2

推選謝國忠為企業第七屆監事會監事

8.3

劉怡被選為企業第七屆監事會的監事

注:

1、1~6個議案請在相應的投票意見項目下打√。

2、7-8項議案請使用累積投票制，在相應的投票意見項目下填寫投票票數(可投票票數的總數=候選數×股東持有數)。 在可投票票數的總數范圍內，既可以將投票數投票給一個人，也可以分割投票給多個候選人。 投票給候選人的票數總和不能超過股東的可投票數總和。

申請人姓名:申請人id號:

委托人持有的股票數量:

委托人股東帳戶:

代理名稱:代理id號:

委托日期:年月日