本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者想知道詳細的復印件，因此必須仔細閱讀深圳證券交易所網站等中國證監會指定的網站上刊登的年度報告全文。

企業概要

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2、主要財務數據和股東的變化

(一)第一財務數據

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(二)前十名股東持有情況表；

單位:股票

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(3)以框圖的形式公開企業和實際管理者之間的產權及控制關系

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三、財務報告的相關事項

(一)與上年度的財務報告相比，證明會計政策、會計估計和計算方法發生了變化

會計政策無變更，會計估計無變更。

(二)報告期間發生重大會計錯誤更正的，需要追溯重新考慮的情況證明。

年度企業現金流量表“購買固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”項目不包括銀行承兌票據支付的部分，因此購買合并和母公司現金流量表的固定資產、無形資產和其他長期資產，

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(三)與上年度財務報告相比，證明合并報告的范圍發生了變化

1、子企業剝離

年11月2日，根據山東海龍股份有限公司重整計劃的規定，山東海龍股份有限公司對山東海龍進出口有限責任企業等14家子企業及2家參加企業分為2個資產包進行了包裝拍賣，拍賣結果如下。

(一)年12月18日，濰坊恒和置業有限企業以人民幣39，593，088.46元通過拍賣方法，收到對本公司海陽港務有限企業及山東海龍置業有限責任企業的股票投資和應收款項，當天雙方簽訂了《剝離資產轉讓框架協議》 本報告期間，海陽港務有限企業及山東海龍置業有限責任企業不再納入合并范圍。

(2)年12月18日，濰坊優程投資管理企業為人民幣23，562，749.25元采用拍賣方法與本公司12家子公司(濰坊海龍物業管理有限責任企業、山東海龍康富特無紡布材料有限企業、山東海龍工程設計有限責任企業、山東海龍 山東海龍鎂業科技有限企業、山東海龍物流有限責任企業、新疆海龍麻業科技有限企業、山東海龍進出口有限責任企業、山東海龍建筑安裝工程有限企業、山東凱里隆化工有限企業、山東海龍曇化纖有限企業、山東海龍沂星化纖有限企業 在本報告期間，上述12家子公司不再屬于合并范圍。

2、子企業破產重整

年9月12日，山東省濰坊市中級人民法院發出()漢破(預)字第2-1號《民事裁決書》，認為山東海龍博萊特化纖維有限責任企業巨額對外保證、所有權關閉等原因，可能明顯喪失償還能力。 到報告書最后，山東海龍博萊特纖維有限責任企業的破產重整還沒有執行，山東海龍博萊特纖維有限責任企業依然由管理者托管。 這是因為不包括在合并范圍內。

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-020

山東海龍股份有限公司

第九屆董事會第二屆會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知將于年4月13日以書面形式發送給企業內部董事的公司外董事，用電子郵件、傳真發送。 東海龍株式會社第九屆董事會第二次會議于年4月23日以現場方法召開，這次會議有9名董事，實際出席6名董事，董事陳學儉因理由未出席這次會議，委托董事張志鴻代表發表意見，獨立董事王德建， 代替獨立理事鄭植藝表示意見，《企業法》等法律、法規和《符合》會議由丁明國主辦，審議通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財務報告及審計報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報告全文和摘要》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司年度董事會業務報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

4、審議《山東海龍股份有限公司董事、監事及上級管理者關于年度報酬(津貼)的議案》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

5、審議《山東海龍股份有限公司年度財務結算報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

6、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預案》

北京永拓會計師事務所的全責任企業注冊會計師審計確認，企業年歸母公司的凈利潤為1，109，641，642.77元，累計實現的未分配利潤為- 872，393，586.36元。

上年度結轉未分配利潤- 1，897，392，481.17元，加上年實現的未分配利潤1，109，641，642.77元，提取法定盈余公積84，642，747.96元后，股東分配可用利潤尚余-872 資本公積期初馀額為50，788，971.65元，期末馀額為578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一個增加項目為股東溢價214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于沒有符合企業現實情況的可分配利潤，企業不制定年度實施利潤分配，也不增資股票。

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

7、審議《山東海龍股份有限公司年度銀行信用業務辦理議案》

為了維持公司的正常生產經營，滿足公司基本建設、技術開發等資金訴求，加強財務風險管理，年度企業計劃向金融機構申請銀行信用的最高金額為10億元人民幣，企業采用上述銀行信用額在銀行信用項目下進行流動資金貸款 在此基礎上增加新的銀行授信額度，董事會審議通過后，必須提交股東大會審議。

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

8、審議《關于召開山東海龍股份有限公司年度股東大會的議案》

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

山東海龍股份有限公司

董事會。

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-022

山東海龍股份有限公司

第九屆監事會第二屆會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆監事會第二次會議通知于年4月13日以書面形式發給企業內部監事的電子郵件、傳真發給企業外部監事。 山東海龍股份有限公司第九屆監事會第二次會議于去年4月23日以現場方法召開，這次會議必須出席5名監事，實際出席4名監事。 監事王東興沒有出席這次會議，代表監事張曉麗表達意見，符合《企業法》等法律、法規和《企業章程》的規定，審議并通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財務報告及審計報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報告全文和摘要》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司年度財務結算報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

4、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預案》

北京永拓會計師事務所的全責任企業注冊會計師審計確認，企業年歸母公司的凈利潤為1，109，641，642.77元，累計實現的未分配利潤為- 872，393，586.36元。

上年度結轉未分配利潤- 1，897，392，481.17元，加上年實現的未分配利潤1，109，641，642.77元，提取法定盈余公積84，642，747.96元后，股東分配可用利潤尚余-872 資本公積期初馀額為50，788，971.65元，期末馀額為578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一個增加項目為股東溢價214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于沒有符合企業現實情況的可分配利潤，企業不制定年度實施利潤分配，也不增資股票。

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

5、審議《山東海龍股份有限公司年度監事會業務報告》

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

山東海龍股份有限公司

監事會

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-024

山東海龍股份有限公司

第九屆董事會第五次臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議通知將于年4月19日以書面形式發送給企業內部董事的公司外董事，用電子郵件、傳真發送。 東海龍株式會社第九屆董事會第五次臨時會議于年4月23日以現場方法召開，這次會議有9名董事、6名實際董事出席，董事陳學儉因理由沒有出席這次會議。 委托董事張志鴻代表發言，獨立董事王德建、江建明因理由沒有出席這次會議。 代替獨立理事鄭植藝表示意見，符合《企業法》等法律、法規。 會議由丁明國先生主持，審議通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度財務報告》

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度報告全文及正文》

投票結果:同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司關于與中國化纖總企業進行日常相關交易的議案》

根據監督管理規則的規定，相關董事丁明國、劉潔伯需要避免表決。

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票7票、反對票0票、棄權票0票。

山東海龍股份有限公司

董事會。

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-025

山東海龍股份有限公司

第九屆監事會第一次臨時會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆監事會第一次臨時會議通知于年4月19日以書面形式發給企業內部監事的電子郵件、傳真發給企業外部監事。 山東海龍股份有限公司第九屆監事會第一次臨時會議于去年4月23日按現場方法召開，這次會議必須出席5名監事，實際出席4名監事。 監事王東興沒有出席這次會議，代表監事張曉麗表達意見，符合《企業法》等法律、法規和《企業章程》的規定，審議并通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度財務報告》

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度報告全文及正文》

投票結果:同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司關于與中國化纖總企業進行日常相關交易的議案》

根據監督管理規則的規定，相關監事王東興、張曉麗、朱長鋒需要避免表決。

本議案需要提交股東大會審議。

投票結果:同意票2票、反對票0票、棄權票0票。

山東海龍股份有限公司

監事會

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-026

山東海龍股份有限公司

日常持續相關交易公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、相關交易概要

一、交易情況

保障企業原材料供應，企業計劃與中國化纖總企業(以下簡稱“中國化纖維”)建立溶解漿采購合作關系，預計從年4月25日至年12月31日，采購金額在3億元左右。

2、相關關系

中國化纖是中國恒天集團有限企業的全資子公司，中國恒天集團有限企業擁有企業257、178、941股股份，占企業總股東的29.77%，是企業控股股東。 中國化纖屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(2)款規定的相關法人，企業從中國化纖維購買溶解漿構成相關交易。

三、審議程序

企業從中國化學纖維購買溶解漿，根據預計購買金額為3億人民幣左右的《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《企業章程》的規定，屬于應履行披露義務的范圍，需要提交董事會、股東大會審議

二、相關人員介紹

(一)有關人員的基本情況；

企業名稱:中國化纖總企業

注冊資本: 18000萬元

注冊地址:北京市海淀區亮度提高路21號

法定代表人:樊迅

主要營業業務:許可經營項目:2-丙烯腈、甲苯-2、異氰酸酯、易燃液體； 甲醇，易燃固體，自燃，易燃物品； 硫磺的批發(不儲藏)。 常規經營項目:進出口業務紡織品化纖維所需的原料、輔料、設備及備件的開發、銷售； 針織品，服裝銷售； 技術咨詢，技術服務。

根據審計的中國化纖總企業年度財務報告，截至去年12月31日，中國化纖總企業資產總額為226，966萬元，負債總額為186，923萬元，所有資本總額為40，043萬元。 年1-12月，中國化纖總企業實現營業收入570，353萬元，凈利潤1，172萬元。

(二)股權結構圖；

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(3)企業和中國化纖在同一管理者的控制下。 企業向中國化學纖維購買溶解漿，貨款總額3億元，是重大關聯交易，需要提交董事會、股東大會審議。

三、關聯交易的定價政策

交易雙方都是獨立計算單位，在發生具體交易的情況下，以當時公平的市場價格設定價格。

四、關聯交易的目的及其對企業的影響

中國化纖發生的日常持續性交易是為了保障企業的原材料供給，不會對企業的生產經營和財務狀況產生不良影響。

五、審議程序

上述相關交易已經通過企業第九屆董事會第五次臨時會議審議并提交山東海龍股份有限公司年度股東大會審議。 根據監督管理規則的規定，有關董事、有關股東在該議案表決時避免表決。

六、獨立董事的意見

1、同意將企業和中國化纖日常相關交易的議案提交企業第九屆董事會第五次臨時會議審議

2、這個日常相關交易系統的正常生產經營需要，按照通常的商務條款進行，交易價格按照市場的公允價格明確，按照公開、公平、公正的大體，沒有發現損害企業和非相關股東的行為和狀況，相關法律法規和《企業章程》

3、董事會按照法律程序審議上述日常關聯交易，關聯董事避免投票，合法遵守關聯交易決定程序。

七、查文件目錄

1、《山東海龍股份有限公司第九次董事第五次臨時會議決議公告》

2、《山東海龍股份有限公司獨立董事企業關于日常相關交易的獨立意見》

山東海龍股份有限公司

董事會。

二○一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號:-022

山東海龍股份有限公司

關于召開年度股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開會議的基本情況

1 .股東大會屆:這次股東大會是山東海龍株式會社年度股東大會。

2 .股東大會召集人:這次股東大會由董事會召集，經本公司第九屆董事會第二次會議決議通過。

3 .會議召開的合法性、合規性:本公司第九屆董事會保證這次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規則、規范性文件和企業章程的規定。

4 .會議召開的日期和時間:

(一)現場會議召開時間:年5月16日上午9點30分

(二)網絡投票時間:

使用交易系統投票的時間:年5月16日9點30分~11點30分，13點~15點。

利用網絡投票的時間:年5月15日15:00~年5月16日15:00。

5 .會議召開方法:這次股東大會使用的投票方法是當地投票和網絡投票相結合的方法。

企業通過深交所交易系統和網絡投票系統( wltpinfo )，向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

企業股東必須選擇現場投票、網絡投票中的任一種形式，在同一投票權發生重復投票的情況下，基于第一次投票結果。

6 .出席地點:

(一)截至年5月13日下午下班時中國證券登記結算有限責任企業深圳分企業在本登記的本企業全體股東。 上述企業的全體股東都有權出席股東大會，可以書面委托代理人出席會議和參加投票，該股東代理人不必是本企業的股東。

(二)企業董事、監事和高級管理人員。

(三)企業聘請的律師。

7 .會議地點:山東省濰坊市寒亭區海龍路555號山東海龍職工家餐廳二樓會議室。

二、會議審議一些事項

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財務報告及審計報告》

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報告全文和摘要》

3、審議《山東海龍股份有限公司年度董事會業務報告》

4、審議《山東海龍股份有限公司年度監事會業務報告》

5、審議《山東海龍股份有限公司董事、監事及上級管理者關于年度報酬(津貼)的議案》

6、審議《山東海龍股份有限公司年度財務結算報告》

7、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預案》

8、審議《山東海龍股份有限公司年度銀行信用業務辦理議案》

9、審議《山東海龍股份有限公司關于與中國化纖總企業進行日常相關交易的議案》

關于這次會議審議提案的復印件，請參照以下媒體。

年4月25日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網( cninfo )上的《山東海龍股份有限公司第9屆董事會第2次會議決議公告》(編號:-020號，會議方案第1-7項)。

年4月25日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網( cninfo )上的《山東海龍株式會社第九屆監事會第二屆會議決議公告》(編號:-022號，會議草案第1-5項)。

年4月25日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮信息網( cninfo )上的《山東海龍株式會社第九屆董事會第五次臨時會議決議公告》(編號:-024號，會議議案第3項)。

年4月25日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網( cninfo )上的《山東海龍株式會社第九屆監事會第一次臨時會議決議公告》(編號:-025號，會議草案第3項)。 。

三、會議的登記方法

1 .登記時間:年5月15日8:00-11:00，14:30-17:30。

注冊方法:

(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明書等辦理登記手續；

(二)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股證明書、法人許可證委托書和出席者身份證原件等辦理登記手續。

(3)委托代理人用本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股證明書等辦理登記手續

(4)場外股東可以根據上述相關證書用信函或傳真注冊(必須在年5月15日下午17點30分之前發送或傳真給企業)，不接受電話注冊。

(5)在會議上有股東發言時，請在年5月15日下午17點30分之前將發言綱要提交企業證券法規部。

3、登記地點和聯系方法:山東省濰坊市寒亭區海龍路555號證券法規處

電話: 0536-2275007

傳真: 0536-7252140

郵政編碼: 261100

聯系方式:高壘白楊

4、觀察一些事項:出席現場會議的股東及股東代理人請持相關證明書原件在會議前半小時在會場簽字。

四、參加網絡投票的具體操作過程

在這次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網絡投票系統(地址wltpinfo )參加投票，網絡投票的相關事項具體證明如下。

(一)通過深交所交易系統進行投票的手續

1 .投票代碼:深市股東的投票代碼是“360677”。

2 .投票簡稱:“海龍投票”。

.投票時間:年5月16日的交易時間，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票當天，“海龍投票”“昨天的收盤價”上顯示的數字是本次股東大會審議的議案總數。

5 .通過交易系統進行網絡投票的操作步驟:

(一)進行投票時的買賣方向應選擇“購買”。

(二)在“委托價格”項下填寫股東大會議案編號。 100元代表總議案、1.00元代表議案1、1.00元代表議案2等。 每項議案必須以相應的委托價格分別申報。 股東在“總議案”上投票，被認為對所有議案表明了同樣的意見。

關于按項目表決的議案，議案5有多個應該表決的次級議案，5.00元代表對議案5下的所有次級議案進行表決，緊接著是5.01元代表議案5中的次級議案①、5.02元代表議案5中的次級議案②等。

表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表

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(3)在“委托數”項下填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2投票意見對應“委托數”一覽表

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(4)股東如果對所有議案(包括議案的子議案)表達同樣的意見，就只能投票給“總議案”。

股東通過網絡投票系統對“總議案”和個別議案進行重復投票時，根據最初比較有效的投票。 即，股東對相關議案投票，然后對總議案投票的話，以投票的相關議案的投票意見為準，其他未投票議案以總議案的投票意見為準的股東對總議案投票，然后對相關議案投票的話，以總議案的投票意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤回

(六)不符合上述規定的投票申報無效，不參與投票。

(二)基于網絡投票系統的投票程序

1 .網絡投票系統開始投票的時間是年5月16日下午3:00，結束時間是年5月17日下午3:00。

2 .股東要通過網絡投票系統進行網絡投票，必須按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定進行身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

3 .股東可以根據取得的服務密碼或數字證書登錄wltpinfo，在規定時間內在深交所網絡投票系統進行投票。

(三)網絡投票和其他觀察事項

1 .網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，股東賬戶以深交所交易系統和網絡投票系統兩種方法重復投票，股東大會的投票結果基于第一次比較有效的投票結果。

2 .股東大會有多個議案，某股東只對其中一個或多個議案投票時，認為該股東出席了股東大會，對出席股東大會的股東總數的計算中包含的該股東沒有發表意見的其他議案，視為棄權

五、其他事項

1、會議聯系方法:

聯系部門:山東海龍股份有限公司證券法規所

聯系方式:山東省濰坊市寒亭區海龍路555號

郵政編碼: 261100

電話: 0536-2275007

傳真: 0536-7252140

聯絡人:高壘白楊

2、股東及委托代理人出席會議的交通費、住宿費自行管理。

3 .在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到突發重大事件的影響，這次股東大會的進程將按照當天的通知進行。

六、查文件

《山東海龍股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆董事會第五次臨時會議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆監事會第一次臨時會議決議公告》。

山東海龍股份有限公司

董事會。

二零一三年四月二十四日

附件:

委任狀

代表我公司(個體)，出席山東海龍株式會社的年度股東大會，對會議審議的各議案按照本授權委托書的指示進行投票，委托其代替這次會議需要簽名的相關文件簽名。

股東大會審議一些事項的投票指示具體如下:

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注: 1、如果想對議案投票，請在“同意”欄中填寫“√”投票反對議案，請在“反對”欄中填寫“√”投票棄權議案，請在“棄權”欄中填寫“√”。

2、以授權委托書剪報、復印件或上述方式自制比較有效。 公司的委托需要蓋公司的公章。

委托人姓名或名稱(簽名) :委托人持有的股份數:

申請人id號碼(營業執照號碼) :

委托人股東帳戶:

受托人簽名:受托人id號:

委托書比較有效期限:委托日期:年月日