證券代碼: 601727證券簡稱:上海電話號(hào)碼:臨-002

上海電氣集團(tuán)

董事會(huì)決議公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)于年2月16日在上海市興義路8號(hào)萬都中心30樓企業(yè)會(huì)議室召開了企業(yè)董事會(huì)第三次二次會(huì)議。 會(huì)議接待9名董事，實(shí)際8名董事，張素心執(zhí)行董事因公未能出席這次會(huì)議。 企業(yè)監(jiān)事董鑒華，謝同倫，李斌，周昌生，鄭偉健列席會(huì)議。 這次會(huì)議由徐建國理事長主持，會(huì)議符合《企業(yè)法》和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定會(huì)議，會(huì)議審議并通過了以下決議。

一、關(guān)于張素心辭去企業(yè)執(zhí)行董事及企業(yè)董事會(huì)戰(zhàn)術(shù)委員會(huì)委員的議案

由于員工的調(diào)動(dòng)，張素心先生同意辭去企業(yè)執(zhí)行董事及企業(yè)董事會(huì)戰(zhàn)術(shù)委員一職。

二、關(guān)于選舉徐子瑛為企業(yè)執(zhí)行董事候選人的預(yù)備方案

同意選舉徐子瑛先生為企業(yè)第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。 (徐子瑛的簡歷見附件)

本預(yù)案還需提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于李重光辭去企業(yè)秘書及資格會(huì)計(jì)師的議案

由于員工的調(diào)動(dòng)，李重光同意辭去企業(yè)秘書和資格會(huì)計(jì)師的職務(wù)。

四、關(guān)于聘請(qǐng)梁家樂先生為企業(yè)秘書的議案

經(jīng)過企業(yè)總裁的提名，同意聘請(qǐng)梁家樂先生為企業(yè)秘書，任期從年2月16日至年12月14日。 (梁家樂先生的簡歷見附件)

五、關(guān)于上海電氣集團(tuán)股份有限公司年度投資預(yù)算執(zhí)行情況的議案

六、關(guān)于上海電氣集團(tuán)股份有限公司年度投資預(yù)算情況的議案

七、上海電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于年度科研預(yù)算執(zhí)行情況及年度科研預(yù)算情況的議案

八、關(guān)于企業(yè)收購上海電氣工程設(shè)計(jì)有限企業(yè)30%股權(quán)的議案

企業(yè)同意收購沈陽伊萊科瑞克電力設(shè)計(jì)有限企業(yè)(以下簡稱“伊萊科瑞克”)擁有的上海電氣工程設(shè)計(jì)有限企業(yè)(以下簡稱“電氣工程設(shè)計(jì)”) 30%的股權(quán)。 電氣工程設(shè)計(jì)注冊(cè)資金1000萬元，其中企業(yè)占70%的所有權(quán)，耶利哥瑞克占30%的所有權(quán)。 這次股票轉(zhuǎn)讓額約為370萬元(基于最終判斷值)。

九、關(guān)于年企業(yè)對(duì)外保證的議案

十、關(guān)于制定《上海電氣集團(tuán)株式會(huì)社貨幣資金保管管理辦法》的議案

上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

o211年2月16日

附件:簡歷

徐子瑛42歲，從2008年4月開始擔(dān)任上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)副社長，從2008年5月開始擔(dān)任上海自動(dòng)化儀表株式會(huì)社的理事長。 徐先生歷任上海市快速發(fā)展和改革委員會(huì)的科員、副處長、處長和副總經(jīng)濟(jì)師。 徐先生在戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，徐先生有上海交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)師。

梁家樂，40歲，去年1月加入企業(yè)，現(xiàn)任企業(yè)投資者關(guān)系部副部長，曾任富陽(中國)控股有限企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和企業(yè)秘書。 梁先生在審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、直接投資以及公司財(cái)務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 梁先生獲得香港城市大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位和英國曼徹斯特大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，是香港會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員和英國專利注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的資深會(huì)員。

證券代碼: 601727證券簡稱:上海電話號(hào)碼:臨-003

上海電氣集團(tuán)

監(jiān)事會(huì)公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)于年2月16日在上海市興義路8號(hào)萬都中心30樓企業(yè)會(huì)議室召開了企業(yè)監(jiān)事會(huì)3次2次會(huì)議。 會(huì)議應(yīng)對(duì)監(jiān)事5名，實(shí)際監(jiān)事5名。 這次會(huì)議由董鑒華監(jiān)事長主持，會(huì)議符合《企業(yè)法》和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。 這次會(huì)議審議并通過了以下決議

一、關(guān)于上海電氣集團(tuán)股份有限公司年度投資預(yù)算執(zhí)行情況的議案

二、關(guān)于上海電氣集團(tuán)股份有限公司年度投資預(yù)算情況的議案

三、上海電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于年度科研預(yù)算執(zhí)行情況及年度科研預(yù)算情況的議案

四、關(guān)于年企業(yè)對(duì)外保證的議案

五、關(guān)于制定《上海電氣集團(tuán)株式會(huì)社貨幣資金保管管理辦法》的議案

上海電氣集團(tuán)

監(jiān)事會(huì)

o211年2月16日

證券代碼: 601727證券簡稱:上海電話號(hào)碼:臨-004

上海電氣集團(tuán)

對(duì)外保證的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

重要提示:

●為了保證上海電氣集團(tuán)株式會(huì)社(以下簡稱“企業(yè)”)及子公司的正常經(jīng)營活動(dòng)，年、企業(yè)及子公司預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生以下保證。

對(duì)外保證概要

(一)、企業(yè)及企業(yè)控股公司為企業(yè)控股公司提供總額91，519萬元的保額，細(xì)目如下:

序列號(hào)碼

被保證人

這次和累計(jì)保證金額

(人民幣萬元)

1

上海電器陶瓷廠有限企業(yè)

800

2

上海電器進(jìn)出口有限企業(yè)

6,300

3

上海接力有限公司

一千

4

上海綠洲實(shí)業(yè)有限公司

500

5

上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)

15，000

6

上海米克焊材有限公司

1，450

7

上海申威達(dá)機(jī)械有限公司

500

8

上海電氣(無錫)鍛壓有限企業(yè)

12，000

9

上海凱士比核電泵閥有限企業(yè)

30，969

10

上海市離心機(jī)械研究都限于企業(yè)

三千

11

上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)

20，000

合計(jì)

91，519

(二)企業(yè)及企業(yè)控股公司為企業(yè)參加公司提供總額15，693萬元的保額，細(xì)目如下:

序列號(hào)碼

被保證人

一。

上海電氣集團(tuán)

二。

上海第一機(jī)床廠有限企業(yè)

三。

上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限企業(yè)

四。

上海電站設(shè)備有限企業(yè)

五。

上海電核電設(shè)備有限企業(yè)

六。

上海電氣凱士比核電泵閥有限企業(yè)

七。

上海電氣國際經(jīng)貿(mào)有限企業(yè)

八。

上海鍋爐廠有限企業(yè)

九。

上海重型機(jī)械廠有限企業(yè)

十。

上海環(huán)境保護(hù)工程配套有限企業(yè)

十一。

上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限企業(yè)

十二。

上海電石川島電站環(huán)保工程有限企業(yè)

十三。

上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)

十四。

上海電氣液壓空氣有限公司

十五。

上海電氣自動(dòng)化設(shè)計(jì)研究都限于企業(yè)

十六。

上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限企業(yè)

十七。

上海金泰工程機(jī)械有限企業(yè)

十八。

上海機(jī)床廠有限企業(yè)

十九。

上海空調(diào)廠

二十。

上海重型機(jī)械廠有限企業(yè)

二十一。

上海接力有限公司

二十二。

上海電器股份有限公司人民電器廠

23。

上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)

二十四。

上海光華印刷機(jī)械有限企業(yè)

二十五。

上海亞華印刷機(jī)械有限公司

二十六。

上海申威達(dá)機(jī)械有限公司

二十七。

上海紫外光機(jī)械有限公司

(三)作為企業(yè)下屬控股公司的上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任企業(yè)(以下簡稱“財(cái)務(wù)企業(yè)”)對(duì)外發(fā)行保證書金額1、年，財(cái)務(wù)企業(yè)預(yù)計(jì)企業(yè)及企業(yè)子公司的保證書及電子銀行承兌票據(jù)總額為570，200萬元

序列號(hào)碼

被保證人

這次和累計(jì)保證金額

(人民幣萬元)

1

上海庫珀電力電容器有限企業(yè)

800

2

上海三菱電機(jī)機(jī)電電梯有限企業(yè)

15.6億日元(折合人民幣約12，893萬元)

合計(jì)

15，693

2、年財(cái)務(wù)企業(yè)為企業(yè)控股股東上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)下屬控股公司保證書及電子銀行承兌匯票總額42，000萬元，具體公司名單如下。

序列號(hào)碼

被保證人

1

上海海立股份有限公司

2

上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

3

上海起重機(jī)運(yùn)輸機(jī)械廠有限企業(yè)

4

上海風(fēng)機(jī)廠有限企業(yè)

5

上海電壓縮機(jī)泵業(yè)有限企業(yè)

6

上海電氣租賃有限公司

3、年財(cái)務(wù)企業(yè)為其他參股公司預(yù)計(jì)保證書及電子銀行承兌匯票總額為8，000萬元，具體公司名單如下

序列號(hào)碼

被保證人

1

上海克萊德貝格曼機(jī)械有限公司

2

上海軌道交通設(shè)備迅速發(fā)展有限企業(yè)

這次保證金中的反保證情況:財(cái)務(wù)企業(yè)對(duì)企業(yè)控股股東上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)的子公司保證書及電子銀行承兌匯票總額為42，000萬元，上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)承諾提供反保證。

企業(yè)預(yù)測對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)為886，388萬元，占企業(yè)2009年12月31日至今審計(jì)凈資產(chǎn)的39.44%。

逾期也沒有對(duì)外保證

二、被保證人的基本情況和保證的第一復(fù)印件

(一)為企業(yè)控股公司提供的保證:

1、企業(yè)為上海電器陶瓷廠有限企業(yè)提供800萬元的保額。

上海電器陶瓷廠有限企業(yè)是企業(yè)控股公司，經(jīng)營范圍為設(shè)計(jì)、開發(fā)、各種電壓等級(jí)和系列套筒、電容器、線圈產(chǎn)品、電抗器、儀表、配電和電能測量裝置，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供修理。 年1-11月的主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入為13，187萬元，凈利潤為248萬元，凈資產(chǎn)為3，824萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為55%。 年企業(yè)必須為財(cái)務(wù)企業(yè)中的800萬元轉(zhuǎn)換借款提供保證，首先用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。

2、企業(yè)為上海電器進(jìn)出口有限企業(yè)提供300萬元的保額。

上海電器進(jìn)出口有限企業(yè)是企業(yè)的控股公司，經(jīng)營范圍包括經(jīng)營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易等。 該企業(yè)年1-11月主要營業(yè)收入67，200萬元，凈利潤185萬元，凈資產(chǎn)1，758萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為88.3 %。 年企業(yè)必須在商業(yè)銀行為轉(zhuǎn)型期的6300萬元綜合信用額度提供保證，主要用于保證書和信用證的開設(shè)，以滿足進(jìn)出口業(yè)務(wù)的需要。

3、企業(yè)為上海接力有限企業(yè)提供000萬元的保額。

上海接力有限企業(yè)是企業(yè)的全資子公司，經(jīng)營范圍包括接力、繼電保護(hù)控制畫面和裝置、電站、變電站自動(dòng)化車間控制調(diào)度設(shè)備等。 上海接力有限企業(yè)年1-11月主營業(yè)務(wù)收入9，826萬元，凈利潤19萬元，凈資產(chǎn)3，307萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為69.40 %。 年企業(yè)為財(cái)務(wù)企業(yè)100萬元的可轉(zhuǎn)換借款提供保證，主要用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

4、上海機(jī)電股份有限企業(yè)(以下簡稱“機(jī)電股份”)為上海綠洲實(shí)業(yè)有限企業(yè)提供500萬元的保額。

上海綠洲實(shí)業(yè)有限企業(yè)是機(jī)電股份的控股公司，經(jīng)營范圍包括工業(yè)項(xiàng)目的投資管理等，木制品的生產(chǎn)和銷售等。 上海綠洲實(shí)業(yè)有限企業(yè)年1-11月合并主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入14，533萬元，凈利潤3，253萬元，凈資產(chǎn)22，627萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為35.69%。 年機(jī)電股份必須為財(cái)務(wù)企業(yè)的500萬元借款提供保證，第一是該企業(yè)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足日常經(jīng)營活動(dòng)的需要。

5、機(jī)電股份為上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)提供15，000萬元的保額。

上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)是機(jī)電股份有限公司的控股公司，從事印刷包裝機(jī)械的生產(chǎn)。 上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)年1-11月主營業(yè)務(wù)收入11，899萬元，凈利潤-920萬元，凈資產(chǎn)62，459萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為19.29 %。 年機(jī)電股份需要為財(cái)務(wù)企業(yè)中的15，000萬元流動(dòng)資金借款提供保證，以滿足日常經(jīng)營的需要。

6、機(jī)電股份為上海米克焊材有限企業(yè)提供1，450萬元的保額。

上海米克焊材有限企業(yè)是機(jī)電股份有限公司的控股公司，經(jīng)營范圍是生產(chǎn)和銷售有色金屬及特殊材料的焊材。 上海米克焊材有限企業(yè)年1-11月的主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入為25，457萬元，凈利潤為479萬元，凈資產(chǎn)為5，203萬元，年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為56.28 %。 年機(jī)電股份在財(cái)務(wù)企業(yè)必須在1，450萬元流動(dòng)資金的轉(zhuǎn)型期保證借款。

7、上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)必須為上海申威達(dá)機(jī)械有限企業(yè)提供500萬元的借款保證。

上海申威達(dá)機(jī)械有限企業(yè)是上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)的全資子公司，經(jīng)營范圍從事印刷包裝機(jī)械的生產(chǎn)、銷售。 上海申威達(dá)機(jī)械有限企業(yè)年1-11月主營業(yè)務(wù)收入7，342萬元，凈利潤158萬元，凈資產(chǎn)3，028萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為65.98%。 年上海電氣集團(tuán)印刷包裝機(jī)械有限企業(yè)必須為財(cái)務(wù)企業(yè)500萬元的轉(zhuǎn)型期借款繼續(xù)保證，第一是補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足日常經(jīng)營的需要。

8、上海重型機(jī)械廠有限企業(yè)(以下簡稱“上重型工廠”)為上海電氣(無錫)鍛壓有限企業(yè)提供12，000萬元的保額。

上海電氣(無錫)鍛壓有限企業(yè)是企業(yè)控股公司，經(jīng)營范圍是鍛件的制造、加工。 上海電氣(無錫)鍛壓有限企業(yè)年1-11月的主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入為4，469萬元，凈利潤為95萬元，凈資產(chǎn)為2，710萬元，年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為11.97 %。 年長重廠必須為財(cái)務(wù)企業(yè)中的2000萬元借款和商業(yè)銀行中的信用證、保證書綜合授信10 000萬元提供保證。

9、上重廠為上海凱士比核電泵閥有限企業(yè)提供30，969萬元的保額。

上海凱士比核電站泵閥有限企業(yè)是企業(yè)控股公司，經(jīng)營范圍是設(shè)計(jì)和生產(chǎn)核電站用泵、閥門和零部件的銷售。 上海凱士比核電泵閥有限企業(yè)每年1-11月主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入0萬元，凈利潤- 5，335萬元，凈資產(chǎn)8，739萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為61.39%。 年長重工廠必須為財(cái)務(wù)企業(yè)中的借款提供保證(按持股比例為55% )。 其中900萬元是流動(dòng)資金借款，期限為1年，12000萬元是長期項(xiàng)目借款，期限為2年，用于核電主泵制造基地的建設(shè)和國產(chǎn)化研發(fā)項(xiàng)目。 為商業(yè)銀行10，069萬元的綜合信用提供保證，主要用于申請(qǐng)開立保證書和信用證，期限為3年。

10、上海電環(huán)境保護(hù)投資有限企業(yè)為上海市離心機(jī)械研究的全限制企業(yè)提供3000萬元的保額

上海市離心機(jī)械研究均限于企業(yè)控股公司，經(jīng)營范圍包括離心機(jī)、分離機(jī)械、通用設(shè)備及其他成套設(shè)備的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售等。 上海市離心機(jī)械研究均限制企業(yè)年1-11月的主要營業(yè)業(yè)務(wù)收入為9，507萬元，凈利潤為760萬元，凈資產(chǎn)為6，122萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為61.79 %。 年上海電環(huán)保投資有限企業(yè)必須為財(cái)務(wù)企業(yè)3000萬元增加借款提供保證。

11、上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限企業(yè)為上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)提供20，000萬元的保額。

上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)是企業(yè)控股公司，經(jīng)營范圍是風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)備和零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造核銷售。 上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)年1-11月主營業(yè)務(wù)收入28，641萬元，凈利潤977萬元，凈資產(chǎn)7，977萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為80.04%。 年上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限企業(yè)為財(cái)務(wù)企業(yè)中的20，000萬元流動(dòng)資金借款提供了保證。

(二)為企業(yè)參加公司提供保證

1、企業(yè)為上海庫珀電力電容器有限企業(yè)提供800萬元(按35%的比例擔(dān)保的金額)的擔(dān)保額。

上海庫珀電力電容器有限企業(yè)是企業(yè)的參股公司，企業(yè)持股比例為35%，經(jīng)營范圍從事電力電容器和并聯(lián)電容器產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售、相關(guān)售后服務(wù)的提供等。 上海庫珀電力電容器有限企業(yè)年1-11月主營業(yè)務(wù)收入12，754萬元，凈利潤1，587萬元，凈資產(chǎn)10，313萬元。 年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為42.5 %。 年企業(yè)必須根據(jù)持股率為商業(yè)銀行的借款和保證書提供保證，主要用于該企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。

2、機(jī)電股份為三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限企業(yè)提供12，893萬元的保額。

三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限企業(yè)是機(jī)電股份的參股企業(yè)，機(jī)電股份持股比例為40%，經(jīng)營范圍從事電梯制造和銷售。 上海三菱電機(jī)機(jī)電股份有限公司年1-11月的主要營業(yè)收入為113，871萬元，凈利潤為3，219萬元，凈資產(chǎn)為39，315萬元，年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為56.91%。 年機(jī)電股票為商業(yè)銀行最高金額為12，893萬元( 15.6億日元，持有比例40% )的轉(zhuǎn)換流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保，滿足日常經(jīng)營的需要，期限為3年。

(三)企業(yè)下屬控股公司財(cái)務(wù)企業(yè)對(duì)外發(fā)行保證書和電子銀行承兌票據(jù)

企業(yè)綜合持股占財(cái)務(wù)企業(yè)的比例為79.62%。 作為經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)企業(yè)以上海電氣集團(tuán)成員為單位提供存款、貸款、保證書和電子銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)，依法接受中國銀行領(lǐng)域監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)督管理。

年，財(cái)務(wù)企業(yè)預(yù)測保證書和電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)總額為620，200萬元，分為以下三個(gè)方面。

1、財(cái)務(wù)企業(yè)對(duì)企業(yè)及企業(yè)子公司預(yù)計(jì)保證書及電子銀行承兌匯票總額為570，200萬元。

財(cái)務(wù)企業(yè)預(yù)計(jì)企業(yè)控股股東上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)子公司的保證書及電子銀行承兌匯票總額為42，000萬元。

3、財(cái)務(wù)企業(yè)為其他參股公司保證書及電子銀行承兌匯票總額預(yù)計(jì)為8，000萬元。

上述擔(dān)保事項(xiàng)均由企業(yè)第三屆二次董事會(huì)審議通過，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，需要提交企業(yè)股東大會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)如下。

1、被保證人資產(chǎn)負(fù)債率接近70%的保證:

(一)企業(yè)為上海電器進(jìn)出口有限企業(yè)提供300萬元的保額

(二)企業(yè)為上海接力有限企業(yè)提供000萬元的保額

(三)上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限企業(yè)為上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限企業(yè)提供20，000萬元的保額

2、財(cái)務(wù)企業(yè)為企業(yè)控股股東上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)下屬的控股公司提供總額42，000萬元的保證書和電子銀行承兌票據(jù)。

三、董事會(huì)的意見

企業(yè)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保者的資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營及流動(dòng)資金的補(bǔ)充等，目的是開展正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，被擔(dān)保者大多是企業(yè)下屬的控股公司，企業(yè)立即管理其信用狀況， 關(guān)于向企業(yè)相關(guān)人員提供的擔(dān)保事項(xiàng)，企業(yè)獨(dú)立董事認(rèn)為財(cái)務(wù)企業(yè)向上海電氣(集團(tuán))總企業(yè)子公司提供的保證書及電子銀行承兌匯票行為符合國家相關(guān)法律的規(guī)定，交易按照通常的商業(yè)條款達(dá)成，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施

四、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)量及逾期保證的數(shù)量

年企業(yè)新追加的對(duì)外保額為727，412萬元，累計(jì)對(duì)外保額為886，388萬元，沒有逾期對(duì)外保額。

在這里公告。

上海電氣集團(tuán)

董事會(huì)。

o211年2月16日

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