安徽國通高新管業股份有限企業 年01月08日02:21中國證券網-上海證券報

證券簡稱:國通管業證券代碼: 600444公告編號:-001 安徽國通高新技術管業股份有限公司 第三屆董事會第26次 會議決議公告及召開年 第一屆臨時股東大會會議通知 本企業董事會及 安徽國通高新技術管理業股份有限公司(以下簡稱“企業”)第三屆董事會第二十六次會議通知于2009年12月31日以電話和書面方式發出，會議于年01月06日以通信方式召開。 會議必須參與11名投票董事，實際參與11名投票董事。 這次董事會會議的召開和程序符合《企業法》和《企業章程》的規定，會議合法有效。 會議審議和形成了以下決議: 一、審議通過了《關于企業董事會改選的議案》 ，征求企業股東的意見，企業第三屆董事會提名企業第四屆董事會董事候選人:錢俊、躍進、王艷平、王德文、。 (第四屆董事會董事候選人簡歷見附件一) 該議案同意11票、反對0票、棄權0票。 二、審議“2009年關于企業理事、監事及高級管理層薪酬方案的議案”(薪酬方案見上海證券交易所網站sse ) 該議案同意11票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過了《關于聘請企業證券事務代表的議案》 ，得到企業董事會的推薦，聘請馬長興為企業證券事務代表(人員簡歷見附件二)。 。 這項議案被同意11票、反對0票、棄權0票。 四、《關于內幕新聞知情同意登記備案制度的議案》(具體見上海證券交易所網站sse ) 該議案同意11票，反對0票，棄權0票。 五、審議《關于外部新聞提交和錄用管理規定的議案》(具體見上海證券交易所網站sse ) 該議案同意11票，反對0票，棄權0票。 六、審議“關于召開年度第一次臨時股東大會的議案” 的議案獲得11票、反對0票、棄權0票。 1、開會的基本情況 1、本次股東大會召集人:本企業董事會 2、會議召開日期:年1月25日上午10點； 3、所有權登記日期:年1月22日； 3、會議地點:安徽省合肥市經濟技術開發區繁華街國通工業園區企業三樓會議室。 4、投票方法:現場投票 2、會議審議幾個事項 1、[關于企業董事會交替的議案] 2、[關于企業監事會交替的議案] 3、[企業2009年度的董事會、監事報] 全體股東有權出席股東大會，可以委托代理人出席會議和參加投票。 這個股東代理人不必是本企業的股東。 2、企業董事、監事和其他高級管理人員。 3、企業聘用的中介機構人員。 四、會議登記方法 1、登記方法 a法人股東有加蓋單位印章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人說明書、本人身份證(代理人出席的情況下，代理人為法定代表人出具的許可委托書及 b個人股東持股東賬戶卡、本人身份證(委托代理人出席時，代理人必須持有個人股東出具的授權委托書及代理人本人身份證)辦理登記手續。 2、會議登記時間和地點: a年1月24日9:00—11:00和13:00—16:00在本企業證券部登記。 b年1月25日股東大會召開日登記在大會會場。 五、其他事項 (1)這次股東大會的會期為半天，出席會議者的飲食、住宿、交通費由自己管理。 (2)聯系方法: 地址:安徽省合肥市經濟技術開發區繁華街國通工業園區 聯系方式:徐楊馬長興 電話: 0551-381788-。 附:企業年第一次臨時股東大會授權委托書 授權委托書 由______先生/女性代表本公司(個體)參加安徽國通高新技術管理業股份有限公司年第一次臨時股東大會，代理行使表決權。 委托人簽名(法人股東蓋章): 身份證號碼: 委托人持有股份數: 委托人股東賬號: 受托人簽名: 身份證號碼: [/h 1997年1月至1998年3月安徽省皖西化工廠副廠長1998年4月至1999年10月就任合肥膠帶廠副廠長1999年11月至2002年8月就任合肥江淮化肥廠副廠長2002年9月至2008年4月安徽海 2008年5月至2008年12月就任安徽國通高新技術管理業株式會社企業黨委書記、理事長、擔任總經理職務的2009年1月至今就任安徽國通高新技術管理業株式會社企業黨委書記、理事長。 王艷平，女，1959歲，中國共產黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，1999年10月至2003年6月安徽芳草日化股份有限企業財務負責人，2003年6月至2004年11月合肥市財政局會計處高級專家，2 2007年11月至今，擔任合肥市國有資產監督管理委員會監察員，2008年5月至今，擔任安徽國通高新技術管理業股份有限企業副理事長、副總裁。 雍躍，男，1958年出生，中國共產黨員、研究生學歷、經濟學碩士、高級經濟師，最近5年就職于安徽國通高新技術管理業股份有限公司，擔任本公司常務副社長、廣東國通新型建材有限企業社長，現任本公司副社長。 袁丁，男，1956年出生，本科學歷，經濟管理專業，現任合肥市長發實業有限企業理事長，2006年9月至今擔任安徽國通高新技術管理業股份有限企業理事。 王德文，男，1962年出生，中國共產黨員、會計師、研究生學歷。 2001年8月至2005年7月就任合肥市大房英水庫工程建設事務所財務負責人2004年9月兼任合肥城建投資控股公司財務負責人2006年6月就任合肥市建設投資集團有限企業財務負責人2007年12月合肥市濱湖新區開發有限 2008年4月至今就任安徽國通高新技術管理業股份有限公司總會計師。 馬雪英，女，漢族，1974年4月出生，山東大學專業學歷，會計師。 從1995年到2005年，在山東京博石油化工有限企業財務部擔任會計的2006年到2008年10月山東京博控股迅速發展有限企業財務負責人2008年11月至今，山東京博控股迅速發展有限企業首席風控制官 2009年1月至今就任安徽國通高新技術管理業股份有限公司董事。 史慶苓，男，1966年9月出生，大學本科學歷，研究員。 1989年畢業于石油大學，從畢業到1995年2月在東明石油化學工廠工作，1995年3月進入山東京博石油化學工業有限企業催化劑廠擔任技術人員，同年10月到2007年先后擔任該企業的總技術人員、生產副總、總經理職務。 從2008年到現在山東京博控股迅速發展有限企業理事，CEO。 2009年1月至今就任安徽國通高新技術管理業股份有限公司董事。 獨立董事候選人簡歷 李曉玲，女，1958年3月出生，漢族，重慶人，高級會計師。 安徽大學中青年骨干教師、安徽大學無黨派知識分子懇親會會長、安徽大學工商管理學院教授委員會副主任、安徽省高級會計師職務評審委員會委員、安徽省會計學會理事、安徽省金融會計學會常務理事、安徽省婦女聯合會第十屆常務委員。 曾任安徽大學工商管理學院會計學系副主任、主任、安徽大學財務部長等職務。 兼任安徽皓能股份有限企業、江淮汽車股份有限企業、黃山永新股份有限企業的獨立董事，現兼任安徽四創電子股份有限企業、安徽精誠銅業股份有限企業、安徽國通高新技術管理業股份有限企業獨立董事。 2009年7月參加上海證券交易所獨立董事任職培訓，取得上市企業獨立董事任職資格證書。 田田，女，1951年7月出生，漢族、中國共產黨員、中國科學技術大學教授、民商法學和行政管理碩士研究生導師，第一個研究方向是企業法制、合同法制和金融法制。 最近5年擔任中國科學技術大學教授，兼任中國國際經濟法學會理事、安徽省法學會國際法研究會副總干事、安徽大學經濟法制研究中心兼任研究員。 現在為中國科學技術大學教授從事教育科學研究。 劉延偉，男，1958年12月出生，漢族，中國共產黨員，副總工程師，本科學史，最近5年就職于石油化工計劃院，從事石油化工、能源重化工領域的計劃和咨詢業務，目前從事石油化工計劃 葉青，男，1969年1月出生，漢族，中國共產黨員，中國人民大學mba學歷。 最近5年從事農機宣傳事業，成功創辦農機流通公司安徽青園集團，現為安徽青園集團董事長兼社長，從事公司管理事業。 附件二 馬長興，男，1985年出生，中國共產黨員，本科學史，經濟學學士，2008年4月進入安徽國通高新技術管理業股份有限公司，至今從事證券事務管理工作，2009年12月擔任上海證券交易所董事會秘書 安徽國通高新技術管理業股份有限公司獨立董事提名人聲明 提名人安徽國通高新技術管理業股份有限公司董事會董事會現在就提名李曉玲、田田、葉青、劉延偉為安徽國通高新技術管理業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人一事公開聲明 提名人與安徽國通高新技術管理業股份有限公司之間沒有任何影響具體來說， 這次提名是在充分理解被提名人的職業、學歷、職務、詳細的實務經驗、所有兼職等的基礎上進行的，提名人是安徽國通高新技術管理業股份有限公司第 二、符合安徽國通高新技術管理業股份有限公司章程規定的董事任職條件 三、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》要求的獨立性: 1、被提名人及其直系 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有安徽國通高新技術管理業股份有限企業發行股份1%的股東，也不是該企業前10名股東中的自然人股東。 3、被提名人及其直系親屬不在安徽國通高新技術管理業股份有限企業發行的5%以上股份的股東單位工作，不在該企業前5名股東單位工作。 4、被提名人在最近一年內，均無上述三項所述情況。 四、被提名人及其直系親屬不是安徽國通高新技術管理業股份有限公司的控股股東或實際管理者及其附屬公司的董事(獨立董事)、監事、高級管理者。 五、被提名人不是在被提名的前一年內為安徽國通高新技術管理業股份有限公司及其附屬公司及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人。 六、被提名人不在安徽國通高新技術管理業股份有限公司及其控股股東或各自子公司有重大業務交流的機構工作，也不在該業務交流機構的控股股東機構工作。 七、被提名人不是國家公務員或者擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定 八、被提名人不是中管干部(其他黨員領導干部)或者擔任獨立董事是中 辭職或擔任上市企業、基金管理企業獨立董事、獨立監事的通知》(中世紀發[2008]22號)的規定。 包括安徽國通高新技術管理業股份有限企業在內，被提名人兼任獨立董事的上市企業數量不超過5家，被提名人連續在安徽國通高新技術管理業股份有限企業工作6年以下。 本提名人根據上海證券交易所《關于加強上市企業獨立董事任職資格備案工作的通知》(上證上字[2008]120號)第一條的規定，驗證了獨立董事候選人的相關情況。 本提名人保證上述聲明真實、完整、準確，不存在虛假陳述或誤解的成分，本提名人完全理解作出虛假聲明帶來的后果。 提名人:安徽國通高新技術管理業股份有限公司獨立理事會 (蓋章) 年01月06日 安徽國通高新技術管理業股份有限公司獨立理事候選人聲明 李曉玲、田田、葉青、劉延偉、 作為安徽國通高新技術管理業的本人保證安徽國通高新技術管理業股份有限企業獨立董事的獨立性沒有影響，具體聲明如下: ，本人及其直系親屬，第一社會關系是安徽國通高新技術管理業股份有限企業股份有限 二、本人及本人的直系親屬不是安徽國通高新技術管理業股份有限企業發行股份的1%的股東，也不是該企業前10名股東中的自然人股東。 三、本人及本人直系親屬未在安徽國通高新技術管理業股份有限企業股份有限企業發行股份的5%以上的股東單位工作，未在該企業前5名股東單位工作 四、本人最近一年有上述三項所列情況之一 五、本人及本人直系親屬不是安徽國通高新技術管理業股份有限公司的控股股東或實際管理者及其附屬公司的董事(獨立董事)、監事、高級管理者。 六、本人不是在提名的前一年內為安徽國通高新技術管理業股份有限公司及其附屬公司及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員。 七、本人不在安徽國通高新技術管理業股份有限公司的股份有限企業及其控股股東或各自子公司和有重大業務交流的機構工作，也不在該業務交流機構的控股股東機構工作 八、本人不是國家公務員， 或者擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定 九，本人不是中管干部(其他黨員領導干部)，或者擔任獨立董事由中央紀委、中央組織部《規范中管干部辭職， 關于擔任獨立監事的通知》(中紀發[2008]22號) ，本人沒有從安徽國通高新技術管理業股份有限企業及其主要股東或有利害關系的機構和人員那里獲得額外的、未披露的其他利益。 ，本人符合安徽國通高新技術管理業股份有限企業章程規定的董事任職條件。 十二、本人不得擔任《中華人民共和國企業法》規定的企業理事的 十三、本人保證向安徽國通高新技術管理業股份有限公司提供的簡歷等相關個人新聞資料的真實、準確、完善。 包括安徽國通高新技術管理業股份有限企業在內，本人兼任獨立董事的上市企業數量不超過5家，本人連續在安徽國通高新技術管理業股份有限企業股份有限企業工作6年以下。 本人完全明確獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整、正確，不存在任何虛假陳述或誤解成分，本人完全理解作出虛假聲明帶來的后果。 上海證券交易所可以根據這個聲音確定本人的任職資格和獨立性。 本人在擔任該企業獨立董事期間，遵守中國證監會頒布的規則、規定、通知及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監督管理，確保充分的時間和精力履行職責，進行獨立評價，企業的主要股東、 聲明人: 李曉玲 田田 葉青 劉延偉 年01月06日 安徽國通高新技術管理業股份有限公司(以下簡稱“企業”)第三屆監事會第十四次會議通知于2009年12月31日以電話方式發出，會議于年01月06日以通信方式召開。 會議必須參與三名投票監事，實際參與三名投票監事。 這次監事會會議的召開和程序符合《企業法》和《企業章程》的規定，會議合法有效，經監事會審議形成了以下決議: 會議審議由《企業監事會關于改選的議案》 企業第三屆監事會任期 經企業股東及企業職工代表大會推薦，提名劉明珍、張榰、吳前濤為企業第四屆監事會監事候選人，其中吳前濤為職工代表監事，由企業職工代表大會選舉產生。 (監事候選人簡歷見附件) 上述監事候選人將提交企業股東大會審議。 該議案獲得3票、反對0票、棄權0票同意。 安徽國通高新技術管理業株式會社監事會 年01月06日 附件:監事候選人簡歷: 劉明珍，女，現年45歲，本科學歷，1976年12月至1985年12月在長豐縣食品企業會計、統計工作 1999年8月至2005年8月就任合肥中興電源線有限企業總會計師，2005年8月就職于安徽國通高新技術管理業股份有限公司，擔任總會計師，現在擔任財務副社長。 張昶，女，1966年出生，畢業于安徽大學經濟系會計專業，高級會計師角色，安徽工商管理學院mba。 第一份業務簡歷: 1987年至2008年歷任安徽國風塑料業股份有限企業總會計師、安徽國風集團有限企業總會計師、安徽國風集團有限企業總經濟師，現任安徽國風集團有限企業調查員、安徽國通高新技術管理業股份有限企業監事 吳前濤，女，1969年出生，大專學歷，最近5年在本公司就職，現任企業質量檢查科科長。

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