云南博聞科技實業股份有限公司

企業代碼: 600883企業簡稱:博聞技術

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第一季度報告

一、重要提示

1.1企業董事會、監事會及董事、監事、高級管理者保證季度報告的真實、準確、完善，無虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，承擔個別和連帶的法律責任。

1.2出席企業全體董事會審議季度報告。

1.3企業負責人劉志波、主管會計業務負責人趙艷紅及會計機構負責人(會計負責人)趙艷紅保證季度報告書的財務報告真實、準確、完整。

1.4本企業第一季度的報告未經審計。

二、企業主要財務數據和股東的變化

2.1主要財務數據

單位:元貨幣:人民幣

印

非經常損益項目和金額

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

2.2報告期末股東總數、前10名股東、前10名流通股東(或無限銷售條件股東)的持股情況表

單位:股票

印

報告到2.3期末的優先股股東總數、優先股股東前10名、優先股無限股東持有情況表

□適用√不適用

三、重要事項

3.1企業主要會計報告項目、財務指標重大變更的情況和原因

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

印

3.2重要幾個事項的進展情況及其影響和處理方案的分析證明

√適用□不適用

(一)與日常經營相關的關聯交易

年4月7日，企業第9屆董事會第10次會議審議并通過了《關于預期年度日常相關交易的議案》(復印件于年4月8日在上海證券交易所網站sse、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《云南博聞科學技術實業株式會社日常相關交易公 企業與云南保山電力股份有限公司簽訂了相關供電合同，本報告期企業向云南保山電力股份有限公司購買電力發生交易金額469，544.99元。

(二)股權投資

年12月26日，企業第九屆董事會第十次會議審議并通過了《關于企業對外投資的議案》，企業出資1000萬元，在江蘇省宜興市設立全資子企業，注冊資本: 1000萬元。 經營范圍:醫院投資、醫院管理、咨詢、醫療器械銷售等。 企業以貨幣出資，出資額1000萬元，占注冊資本的100% (根據工商行政管理機關的批準注冊) (復印件在上海證券交易所網站sse、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的年12月27日《云南博聞科學》 到本報告期末，新建企業還沒有完成。

(三)其他投資資產管理及衍生品投資情況

1、銀行理財產品

印

報告期間，企業購買理財產品實現投資收益123，619.84元。

2、現金管理類產品

印

年4月7日，企業通過資產管理者中信建投證券股份有限公司，繼續購買資產管理者元達信資本管理(北京)有限企業《元達信資本-信天利9號特別資產管理計劃》(復印件為年4月8日上海證券交易所網站sse、《上海證券報》和《上海證券報》)

3、購買新股

印

印

報告期間，企業參與新股購買實現投資收益901，940.13元。

(三)其他重大合同

年8月15日，企業第8屆董事會第8次會議審議了《石灰石礦項目對外合作的議案》，采用對外合作的方法對企業石灰石礦進行商業化開采加工運營。 年9月30日，企業與云南振瑞建筑工程有限企業簽訂了《石灰石礦項目合作合同》和《安全生產合同》，雙方就企業石灰石礦開采加工及其銷售產品業務達成了合作。 報告期內這個合作項目將實現營業收入22，073.20元。

3.3報告期內逾期未履行的承諾事項

√適用□不適用

印

3.4年初到下一個報告期末的累積凈利潤預測損失或與去年同期相比可能發生重大變動的警告和原因證明

□適用√不適用

企業名稱:云南博聞科技實業股份有限公司

法定代表人:劉志波

日期:年4月28日

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證券代碼: 600883證券簡稱:博聞科技公告編號:-015

云南博聞科技實業股份有限公司

關于年度股東大會的增加

臨時提案的公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

股東大會的有關情況

1 .股東大會的類型和屆:

年度股東大會

2 .股東大會召開日期:年5月19日

3 .股權登記日期

印

二、增加臨時建議的情況證明

1 .提案人:云南傳奇投資有限企業

2 .提案過程的證明

企業于年4月26日發布股東大會召開通知，持有單獨或合計10.67%股份的股東云南傳奇投資有限企業于年4月27日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。 股東大會召集人按照《上市企業股東大會規則》的有關規定，現在公告。

三.臨時提案的具體副本

臨時提案名稱:關于調整投資理財資金數額的議案

臨時提案復印件: (1)年4月7日，企業第9屆董事會第10次會議審議了“關于要求董事會批準管理層投資資產管理的議案”(以下簡稱“投資資產管理議案”)，會議決定“投資額:企業年末審計的凈資產的32% 這筆投資額可以從這次董事會審議通過之日起12個月內滾動采用。 ”。 根據企業本年度的生產經營計劃和流動資產狀況，為了充分利用企業暫時閑置的自有資金，在嚴格管理提高資金采用效率和效益的投資風險、保證資金安全的基礎上，對企業《投資資產管理議案》中投資資金金額的 具體地說:

原來的“投資額:企業年末審計的凈資產的32%以下。 這筆投資額可以在這次董事會審議通過之日起12個月內滾動采用。 調整為“投資額:企業年末審計的凈資產的50%以內”。 這筆投資額將在企業年度股東大會審議通過之日起12個月內外延采用。 ”。

(2)除了制作上述文件外，還同意年4月7日在企業第9屆董事會第10次會議上審議通過的《投資資產管理議案》。

年4月28日，企業第九屆董事會第十三次會議審議了《關于調整投資資產管理資金額的議案》[復印件位于上海證券交易所網站sse、《上海證券報》和《證券時報》上的《云南博聞科學技術實業股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告]

三、除了增加上述臨時提案外，年4月26日公布的原股東大會的通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期和地點；

舉辦日期:年5月19日14點00分

舉辦地點:企業水泥廠會議室(云南省保山市隆陽區漢莊鎮小格子)

(二)網絡投票的系統、開始日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間:從年5月19日開始

到年5月19日

使用上海證券交易所網絡投票系統，交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通過網絡投票平臺的投票時間是股東大會召開日的9:15-15:00。

(三)股權登記日期

原通知股東大會的所有權登記日期不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

印

一、各議案公開的時間和公開媒體

上述議案1至議案10已經在企業第九屆董事會第十二屆會議、第九屆監事會第十屆會議上審議通過，于年4月26日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站( sse )上。 議案11已經在企業第九屆董事會第十三次會議上審議通過，于年4月29日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站( sse )上。

二、特別決議草案:十、十一

3、對中小投資者個別投票的議案:所有議案

4、關于避免相關股東投票的議案:無

應該避免投票的相關股東名稱:無

5、優先股股東參與投票的議案:無

在這里公告。

云南博聞科技實業股份有限公司企業董事會

四月二十九日

●備案文件

云南傳奇投資有限企業《促使博聞科技董事會增加年度股東大會臨時建議的信》

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證券代碼: 600883證券簡稱:博聞科學技術公告編號:臨-014

云南博聞科技實業股份有限公司

第九屆董事會第十三屆會議決議公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

董事會會議的召開情況

(一)這次會議的召開符合《企業法》、企業《章程》等有關規定。

(二)這次會議的通知和資料將于每年4月21日通過傳真、電子郵件和專家送達的方式發送。

(3)這次會議于去年4月28日以通信投票方法召開。

(4)這次會議必須參加7名投票董事，實際參加7名投票董事。

(五)這次會議由企業理事長劉志波召集主持。

二、董事會會議的審議情況

(一)年第一季度報告全文和正文(復印件見上海證券交易所網站sse )。

投票情況: 7票、反對0票、棄權0票

(二)通過關于調整投資理財資金數額的議案

年4月27日，企業收到股東云南傳奇投資有限企業(持股數: 25190000股，持股比例10.67% )向董事會提交的《關于向博聞科技理事會增加年度股東大會臨時提案的信》，并向企業董事會在年度股東大會上發出“。 根據股東提案，結合年4月7日在企業第9屆董事會第10次會議上審議通過的《關于董事會要求管理層授權投資資產管理的議案》，根據企業本年度的生產經營計劃和流動資產狀況，企業暫時閑置自己的資金。 在嚴格管理投資風險，保證資金安全的基礎上，企業計劃用自己的閑置資金進行投資資產管理。 具體如下。

1、投資額:從“企業年末審計凈資產的32%以下”調整為“企業年末審計凈資產的50%以內”。 這筆投資額將從企業年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動采用。

2、資金來源:企業暫時有閑置流動資金。

3、投資品種:限于資產管理產品的購買、新股購買或銷售、現金管理類產品及國債的逆向回購品種。

四、批準和執行

(1)這次議案自企業年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。 超過該批準期限或發生與這次決定相關的調整事項時，按規定重新履行決定程序和新聞披露義務。

(2)在股東大會授權范圍內，經營管理層負責具體相關事項的實施，企業總經理在投資額內批準投資金額及投資的幾個事項。

(三)企業業務部門和負責人負責具體操作投資的相關事項。

五、風險和預防管理

(一)投資風險

理財產品和國債的逆向回購品種是低風險投資品種，但金融市場的宏觀經濟影響很大，不排除投資受到市場變動的影響，另外投資項目有浮動收益的可能性，可能有實際投資收益無法期待的風險。

(二)風險防控措施

①企業投資業務部門制定投資資產管理計劃，報告企業總經理的審查同意后實施。

②企業業務部門及負責人應及時分析、跟蹤投資進展情況，加強風險控制和監督，在判斷可能影響企業資金安全的情況下，應立即向總經理報告，及時采取相應的贖回措施。 然后定期向董事長、社長匯總投資情況，向董事會提交備案。

③企業風控內審部負責投資資產管理的資金采用和開展情況的審計和監督，全面檢查投資產品的品種、時限、限額及履行的授權批準程序是否符合規定，并向董事會提交備案。

④企業獨立理事、監事會有權監督和檢查投資情況，必要時可以聘請專門機構進行審計。

⑤企業按規定履行新聞披露義務。

6、對企業的影響

企業在確保日常經營和資金安全的基礎上，采用自身閑置資金投資安全性高的理財產品，不影響主要業務的正常開展。 并在投資期限和投資回購靈活性方面作出合理安排，不影響企業日常資金正常周轉的訴求，有助于提高企業自身閑置資金的錄用效率和效益。

投票情況: 7票、反對0票、棄權0票。

這個議案必須提交企業年度股東大會的批準。

在這里公告。

云南博聞科技實業股份有限公司

董事會。

四月二十八日

備案文件

(一)云南博聞科技實業股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議