證券代碼: 000710證券簡稱:天興儀表公告編號:-021

成都天興儀表股份有限公司

第六屆董事會第三十次臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

本企業第六屆董事會第三十次臨時會議將于年5月30日以電子郵件方式發出通知，年6月2日以通信投票方式如期召開會議。 會議必須參加7名投票董事，7名實際投票董事，會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的有關規定。 這次會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了下一項議案。

一、《關于提名企業第七屆董事會成員的議案》

鑒于企業第六屆董事會的任期將屆滿，根據董事長的建議，經董事會提名委員會和企業獨立董事的審查同意，董事會決定提名文武先生、陳緒強先生、邱輝祥先生、李寶先生為企業第七屆董事會理事候選人。 提名曾廷敏、程宏偉、唐兵兵為企業第七屆董事會獨立理事候選人。

以上議案還需提交企業年度股東大會審議。

企業已經根據《深圳證券交易所[微博]獨立董事備案辦法》(修改)的要求，在深圳證券交易所[微博]網站( szse )上公布了獨立董事候選人詳細消息。 獨立理事候選人向深圳證券交易所備案沒有異議就不能提交企業股東大會的審議。

二、《關于召開企業年度股東大會的議案》。

決定于年6月24日(星期三)召開企業年度股東大會。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會

二零零一五年六月二日

證券代碼: 000710證券簡稱:天興儀表編號:-022

成都天興儀表股份有限公司

第六屆監事會第十次臨時會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

本企業第六屆監事會第十次臨時會議將于去年5月30日用電子郵件發出通知，于去年6月2日用通信投票方法如期召開會議。 會議應參加3名投票監事，實際投票3名監事，會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的有關規定。 這次會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議，通過了以下議案。

《關于提名企業第七屆監事會成員的議案》

鑒于企業第六屆監事會的任期屆滿，根據監事會主席的建議，經過監事會的審查，決定指定黃春勤先生、張強松先生為企業第七屆監事會的監事候選人。

以上議案還需提交企業年度股東大會審議。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司監事會

二零零一五年六月二日

證券代碼: 000710證券簡稱:天興儀表公告編號:-023

成都天興儀表股份有限公司

關于召開年度股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開會議的基本情況

1 .股東大會屆:年度股東大會

2 .股東大會召集人:企業董事會

3 .會議召開的合法、合規:

召開這次股東大會的議案經企業第六屆董事會第三十次臨時會議審議通過。

這次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規則、規范性文件和企業章程的規定。

4 .會議召開的日期和時間:

(一)現場會議召開日期:年6月24日(星期三) 14:00

(二)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所的交易系統進行網絡投票的時間是年6月24日的交易時間:9:30-11:30和13:00-15:00

在深圳證券交易所網絡投票系統投票的時間是從年6月23日15:00到年6月24日15:00之間。

5 .會議召開方法:這次股東大會采取當地投票和網絡投票相結合的方法。

這次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和網絡投票系統( wltpinfo )為企業股東提供網絡形式的投票平臺，企業股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

企業股東只能從現場投票、網絡投票中選擇一種投票方法。 以第一次比較有效投票結果為基礎，使得一個股東帳戶以上述兩種方式重復投票。 網絡投票包括證券交易系統和網絡系統兩種投票方法，相同的表決權只能選擇其中一種形式。

6 .出席地點:

(一)年6月16日下午下班前在中國證券登記結算有限責任企業深圳分企業注冊的本企業全體股東有權出席股東大會，可以書面形式委托代理人出席會議和參加投票，該股東代理人不必是本企業的股東

(二)本公司董事、監事及高級管理人員。

(三)本公司聘請的律師。

7 .現場會議地點:成都外東十陵鎮本企業三樓會議室

二、會議審議一些事項

1 .《年度董事會業務報告》

2 .《年度監事會業務報告》

3 .《年度財務報告》

4 .《年利潤分配預案》

5 .《年度報告及年度報告概要》

6 .“關于中審華寅五洲會計師事務所(特別一般合作)的繼續雇傭企業年度財務報告和內部控制審計機關的議案”

7 .“關于企業年度日常相關交易的預期議案”

8 .《關于選舉企業第七屆董事會成員的議案》

9 .“關于選舉企業第七屆監事會成員的議案”

證明:第8、9項議案的表決使用累積投票制，對各候選人逐個進行表決，獨立理事和非獨立理事分別進行表決。 其中獨立理事候選人的任職資格和獨立性還需要經過深交所[微博]的備案審查，否則股東大會不能進行表決。

上述第1-7款議案的具體復印件，參照企業于年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網上的第6次董事會第6次會議決議公告、第6次監事會第6次會議決議公告及年度日常相關交易預期等公告。 第8~9項議案參照企業于年6月3日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網上的第6次董事會第30次臨時會議決議公告和第6次監事會第10次臨時會議決議公告。

三、現場會議的登記方法

1 .注冊方法:用當地注冊、信函或傳真注冊。

出席會議的股東委托必須出示本人身份證和持股證明書的他人出席會議時，必須出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股證明書。

法人股東出席會議時，必須出示本人身份證、法人股東單位營業執照復印件和持有股份證書的代理人委托出席會議時，代理人需要出示本人身份證、法人股東單位營業執照復印件、法人股東單位。

2 .注冊時間:年6月22日上午8點30分至下午5點。

信函或傳真方法的注冊必須在年6月22日下午5點之前發送或傳真到企業董事會辦公室。

3 .注冊地址:本公司董事會辦公室

四、參加網絡投票的具體操作過程

(一)通過深交所交易系統進行投票的手續

1 .投票代碼: 360710。

2 .投票簡稱:天儀投票

.投票時間:年6月24日的交易時間，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票當天，“天儀投票”“昨天的收盤價”上顯示的數字是本次股東大會審議的議案總數。

5 .通過交易系統進行網絡投票的操作步驟:

(一)進行投票時的買賣方向應選擇“購買”。

(二)在“委托價格”項下填寫股東大會議案編號。 100元代表除累積投票議案外的總議案、1.00元代表議案1、1.00元代表議案2等。 每項議案必須以相應的委托價格分別申報。 股東對“總議案”進行了投票，被認為對本次股東大會除累積投票議案以外的所有議案表示了同樣的意見。

關于每項通過的議案，議案2有多個待表決的次級議案，2.00元代表對議案2下的所有次級議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案(1)、2.02元代表議案2中子議案(2)等。

印

(3)在“委托數”一項中填寫投票意見或選舉投票數。

對于不使用累積投票制的議案(議案1至議案7 )，在“委托數”一項中填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

不使用累積投票制的議案投票意見對應“委托數”一覽表

印

關于使用累積投票制的議案(議案8、議案9 )，在“委托數”一項中寫入了給某候選人投票的選舉投票數。 股東擁有的選票總數具體如下。

議案8(1)選出4名非獨立理事，股東擁有的投票總數=持有股份數×4

股東可以投票給一個以上的候選人，但投票給四個非獨立理事候選人的票數總和不能超過股東所有投票的總數。

議案8 (二)選出3名獨立理事，股東擁有的投票總數=持有股份數×3

股東可以投票給一個以上的候選人，但投票給三個獨立理事候選人的票數總和不能超過股東所有投票的總數。

議案9選舉監事2名，股東擁有的投票總數=持有股份數×2

股東可以投票給一個以上的候選人，但投票給兩名監事候選人的票數總和不能超過股東所有投票的總數。

以累積投票制投給候選人的選舉票與“委托數”相對應，可見一斑

印

(四)股東對總議案投票，認為對除累計投票以外的所有其他議案表達了同樣的意見。

股東對同一議案進行總議案和分議案重復投票時，以最初比較有效的投票為基準。 股東先對議案投票，然后對總議案投票的話，以投票的議案投票意見為準，其他未投票的議案先對以總議案投票意見為準的總議案投票，再對分議案投票的話，以總議案的投票意見為準。

(五)對同一議案的投票，以初次比較有效申報為準，不得撤回。

(二)基于網絡投票系統的投票程序

.網絡投票系統于年6月23日(當地股東大會召開前一天)下午3:00開始投票，結束時間為年6月24日(當地股東大會結束當天)下午3:00。

2 .股東要通過網絡投票系統進行網絡投票，必須按照“深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指導(年9月修訂)”的規定進行身份認證，并使用“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

3 .股東可以根據取得的服務密碼或數字證書登錄wltpinfo，在規定時間內在深交所網絡投票系統進行投票。

五、其他事項

1 .會議的聯系方法

地址:成都市外東十陵鎮成都市天興儀表股份有限公司企業董事會辦公室

郵政編碼: 610106

電話: ( 028 ) 84613721

傳真: ( 028 ) 84600581

聯系方式:左炯石瓊

2 .會議費用:出席會議的股東的交通、住宿費由自己管理。

六、查文件

企業第六屆董事會第三十次臨時會議決議。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會

二零零一五年六月二日

附件:

委任狀

全權委員(女性)代表本人(本公司)出席成都天興儀表股份有限公司年度股東大會，受托人有權按照本授權委托書的指示投票本次股東大會審議的事項，并簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。 委托人對受托人的指示如下。

1 .受托人代表本人(本公司)對召開股東大會的通知公告中記載的審議事項進行如下投票

印

2 .委托人沒有對上述議案做出具體的表決指示，或者對同一審議事項有兩個以上指示的情況下，受托人(是/否)可以按照自己的意思進行表決。

受托人簽名:受托人id號:

申請人id號碼:

委托人持有股份數:委托人股東賬號:

委托人簽名(法人股東加蓋公章) :

委托日期:

委托比較有效期:從本委托書簽字之日到本會議結束。

附件二:董事候選人簡歷

1 .文武，男，1964年出生，經濟學碩士，曾任西南財大會計學院講師、成都天興儀表(集團)有限企業副社長、現任成都天興儀表株式會社會長、成都天興儀表(集團)有限企業理事、總經理。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:是的。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和是否受到證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

2 .陳緒強，男，1966年出生，大專、高級經濟師，曾任成都天興儀表股份有限公司生產計劃處處長、機械加分工廠廠長、生產制造部部長、副社長助理兼生產管理部部長、副社長。 現在成都天興儀表股份有限公司董事，總經理。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:不。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

.邱輝祥，男，1972年出生，財會大專，曾任成都華西光學電子儀器廠財務主管、廣東三水大鴻制釉有限企業經理、上海大鴻制釉有限企業財務主管。 現任成都天興儀表股份有限公司董事、成都天興儀表(集團)有限企業董事、成都通德實業有限企業財務主管。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:是的。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

4 .李寶，男，1969年出生，曾任本科、經濟師、四川省大型運輸企業總經營秘書、修理廠廠長助理、成都通德實業有限企業總經營主任。 現在成都天興儀表株式會社監事，成都天興儀表(集團)有限企業監事。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:是的。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

附件三:獨立理事候選人簡歷

1 .曾廷敏，男，1954年出生，研究生，中國注冊會計師，會計學副教授。 曾任四川省商業學校教師、四川省商業高等專科學校會計教室主任、成都理工大學會計系副主任、副教授、經濟實驗室主任(兼)、重慶東源產業快速發展股份有限公司獨立理事、成都天興儀表股份有限公司獨立理事。 現在是金宇車城株式會社獨立理事、川化株式會社獨立理事。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:不。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

2 .程宏偉，男，1970年出生，博士后，會計學教授。 曾任成都理工大學副教授、講師、副教授、教授。 現在是四川大學商學院教授、博士生導師、會計學和企業金融學部長、通威株式會社企業獨立理事。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:不。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

.唐兵兵，女，1972年出生，大學本科。 曾任四川皮革工業總企業職員、法律顧問、四川君合律師事務所律師。 現任四川君合律師事務所合伙人律師、金宇車城股份有限公司獨立董事。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:不。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

附件四:監事候選人簡歷

1 .黃春勤，女，1962年出生，大專，經濟師，南山合資企業經營管理副部長，成都天興儀表股份有限公司企業經營秘書，輔導處副部長，采購部副部長，生產管理部副部長，總經營副主任，審查部部長，現任成都天興儀表股份有限公司企業監事會主席，，

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:是的。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

2 .張勁松，男，1968年出生，大學學歷，曾任華塑控股有限公司總經理辦公室、董事會辦公室副科長、科長。 現在是成都通德實業有限企業總裁辦公室副主任。

與持有企業5%以上股份的股東、實際統治者是否有相關關系:是的。

與企業其他董事、監事、高級管理者是否有相關關系:不。

本公司股票持有數: 0股。

是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業法》等相關法律、法規和規定的要求的任職條件:是的。

成都天興儀表股份有限公司獨立董事

關于企業第七屆董事會理事候選人的獨立意見

根據《關于上市企業建立獨立董事制度的指導意見》、《企業章程》等有關規定，我們作為成都天興儀表株式會社第六屆董事會獨立董事，對企業第七屆董事會理事候選人發表了以下獨立意見。

一、經審查董事候選人文武先生、陳緒強先生、邱輝祥先生、李寶先生個人履歷等相關資料，上述人員符合《企業法》和《企業章程》有關董事任職資格的規定，任職資格合法，企業董事會提名程序合法有效

二、經過審查獨立董事候選人曾廷敏、程宏偉、唐兵兵的個人履歷等相關資料，上述人員符合《企業法》和《企業章程》的有關董事及獨立董事任職資格的規定，《在上市企業建立獨立董事制度的指示》

我們同意指定上述人員為企業第七屆董事會理事和獨立理事候選人，提交企業年度股東大會審議。

獨立董事(簽名) :趙澤松、馀海宗、黃環

二零零一五年六月二日