股票代碼: 600112股票簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)征電話號(hào)碼:臨—053

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

年第五屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司年第五屆臨時(shí)董事會(huì)于年9月26日在企業(yè)會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)加通信投票方法召開(kāi)。 這次會(huì)議的通知于去年9月23日以書(shū)面、傳真、電子郵件的方式通知了全體董事。 這次會(huì)議有7名應(yīng)該參加投票的董事，7名實(shí)際應(yīng)該參加投票的董事。 這次會(huì)議的通知、召開(kāi)和參加董事人數(shù)都符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)決議，全場(chǎng)一致通過(guò)了審議

一、《關(guān)于企業(yè)簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》

具體內(nèi)容參見(jiàn)企業(yè)當(dāng)天在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司企業(yè)簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》。

投票情況: 7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，同意通過(guò)。

二、《關(guān)于企業(yè)為控股公司增加擔(dān)保額的議案》

具體參照企業(yè)當(dāng)天在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司企業(yè)為控股公司增加保額的公告》。

投票情況: 7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，同意通過(guò)。

在這里公告。

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

董事會(huì)。

九月二十六日

證券代碼: 600112證券簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)征電氣公告編號(hào):臨-054

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

關(guān)于企業(yè)簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

重要副本提示:

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司與銷(xiāo)售資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值和交易對(duì)方充分協(xié)商，以1500萬(wàn)元的價(jià)格將企業(yè)55戶(hù)應(yīng)收賬款、賬面馀額2140.37萬(wàn)元的債權(quán)(截至8月31日)轉(zhuǎn)讓給常州南部投資有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南部投資”)。 將企業(yè)98戶(hù)應(yīng)收賬款、賬面馀額2765.10萬(wàn)元的債權(quán)(截至去年8月31日)以1900萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給張孝中。

這次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

這次交易沒(méi)有構(gòu)成重大的資產(chǎn)重組

交易實(shí)施沒(méi)有重大法律障礙

、交易概要

為了充分利用多年經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沉淀的債權(quán)資產(chǎn)，年9月26日貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”)每年召開(kāi)第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議“企業(yè)簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案”，與企業(yè)出售資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值和交易對(duì)方充分 計(jì)劃以1900萬(wàn)元在張孝中轉(zhuǎn)讓企業(yè)98戶(hù)應(yīng)收賬款、賬面馀額2765.10萬(wàn)元的債權(quán)(截至年8月31日)，授權(quán)企業(yè)管理層全面處理債權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)。

年9月23日，企業(yè)與南部投資和張孝中分別簽署了《長(zhǎng)征電氣部分債權(quán)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)處分協(xié)議書(shū)》，將相關(guān)債權(quán)分別以1500萬(wàn)元和1900萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給南部投資和張孝中。 這次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對(duì)方的基本情況

(一)南部投資

1、南部投資成立于2009年8月，注冊(cè)地為常州市，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，法定代表人為樊寅，企業(yè)控股股東為上海南部投資(集團(tuán))有限企業(yè)，南部投資與本企業(yè)無(wú)相關(guān)性。

2、南部投資主要從事資產(chǎn)管理、對(duì)外投資及投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。 截至2012年12月31日，企業(yè)總資產(chǎn)為2992.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1999.48萬(wàn)元。

(二)張孝中

1、張孝中，男，中國(guó)人，大專(zhuān)學(xué)歷，到2007年擔(dān)任江蘇中海置業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海置業(yè)”)的法定代表人，中海置業(yè)控股股東，張孝中和中海置業(yè)與企業(yè)無(wú)關(guān)。

2、中海置業(yè)成立于2007年12月，注冊(cè)地為揚(yáng)中市，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，首要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理。 截至2012年12月31日，企業(yè)總資產(chǎn)為16323.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為8492.49萬(wàn)元。

三、客戶(hù)的基本情況

企業(yè)在南部投資的55家企業(yè)的應(yīng)收賬款，截至去年12月31日，被審計(jì)的賬面馀額為2444.08萬(wàn)元，計(jì)入的賬面馀額為1194.40萬(wàn)元，賬面價(jià)值為1249.68萬(wàn)元，截至去年8月31日，未審計(jì)的賬面馀額為2140.37萬(wàn)元

此次銷(xiāo)售給張孝中企業(yè)的98戶(hù)應(yīng)收賬款，截至去年12月31日，審計(jì)的賬面馀額為2787.00萬(wàn)元，計(jì)入的賬面馀額為1705.26萬(wàn)元，賬面價(jià)值為1081.74萬(wàn)元，截至去年8月31日，未審計(jì)的賬面馀額為2765.10

上述債權(quán)不存在抵押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的，不涉及訴訟、仲裁的部分事項(xiàng)或者扣押、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)利轉(zhuǎn)移的其他情況。

四、交易合同或協(xié)議的第一復(fù)印件

(一)合同主體

甲:貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

乙:常州南部投資有限企業(yè)與張孝中

(二)交易價(jià)格

甲方55戶(hù)應(yīng)收賬款共計(jì)2140.37萬(wàn)元，以1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給南部投資。 甲方98戶(hù)應(yīng)收賬款共計(jì)2765.10萬(wàn)元債權(quán)，以1900萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給張孝中。

(三)支付方法和支付期限

協(xié)議生效之日起30天內(nèi)，南部投資支付甲方80%的貨款，即1200萬(wàn)元，支付300萬(wàn)元。 協(xié)議生效之日起30天內(nèi)，張孝中支付甲方80%的貨款，即1520萬(wàn)元，支付380萬(wàn)元。 乙方確保在年12月31日前付款。

(四)協(xié)議的生效條件及生效時(shí)間

協(xié)議經(jīng)各代表簽名、企業(yè)簽名，經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

(五)違約責(zé)任

1、甲方挪用債務(wù)人直接支付給甲方賬本的款項(xiàng)(或拒絕支付)，每次逾期支付乙方日萬(wàn)分之五的違約金。

2、乙方不按期支付甲方貨款時(shí)，每天支付日萬(wàn)分之五的違約金。

五、關(guān)于資產(chǎn)收購(gòu)、出售的其他安排

這次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易完成后也不會(huì)發(fā)生與相關(guān)人員的同行競(jìng)爭(zhēng)，出售債權(quán)的所得款項(xiàng)將用于企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)。

六、出售債權(quán)資產(chǎn)的目的及其對(duì)企業(yè)的影響

這次債權(quán)銷(xiāo)售旨在充分利用多年經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沉淀的債權(quán)資產(chǎn)，控制企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，改善企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，保障企業(yè)盡快獲得現(xiàn)金流入，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，提高企業(yè)和投資者的

這次交易目標(biāo)債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格超過(guò)目標(biāo)債權(quán)賬面價(jià)值1368.38萬(wàn)元，計(jì)入企業(yè)利潤(rùn)。

在這里公告。

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

董事會(huì)。

九月二十六日

證券代碼: 600112證券簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)征電氣公告編號(hào):-055

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

控股公司增加擔(dān)保額的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

重要副本提示:

這次被保證人是貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”)的全資子公司貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)征電力”)和北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河開(kāi)關(guān)”)。

這次擔(dān)保給長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)分別增加擔(dān)保額1000萬(wàn)元。

這次保證沒(méi)有反證。

沒(méi)有對(duì)外逾期保證。

、保證情況概要

年2月28日，企業(yè)年度股東大會(huì)審議了“企業(yè)年度向控股公司提供保證”的議案，根據(jù)該議案，企業(yè)年度計(jì)劃分別向控股公司貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限企業(yè)和北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限企業(yè)提供12000萬(wàn)元和6000萬(wàn)元的保證額

滿足子企業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，年9月26日，企業(yè)年第5屆臨時(shí)董事會(huì)審議了《關(guān)于企業(yè)為控股企業(yè)增加擔(dān)保額的議案》。 企業(yè)為長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)分別增加了1000萬(wàn)元的擔(dān)保額，年企業(yè)將這兩家公司的擔(dān)保額分別增加到了13000萬(wàn)元和7000萬(wàn)元。

該議案自董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 合同還沒(méi)有簽署。

二、被保證人的基本情況

1、長(zhǎng)征電力設(shè)備有限企業(yè)

長(zhǎng)征電力，法定代表人:李勇，注冊(cè)資本:人民幣11，400萬(wàn)元。 注冊(cè)地址:遵義市匯豐區(qū)上海路151號(hào)。 經(jīng)營(yíng)范圍:銷(xiāo)售電力設(shè)備、電器及電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)。 電氣技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)及服務(wù)、對(duì)外貿(mào)易、機(jī)械加工。

截至2012年12月31日，長(zhǎng)征電力審計(jì)總資產(chǎn)49242.21萬(wàn)元，負(fù)債共計(jì)19076.18萬(wàn)元，所有權(quán)益30166.03萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率38.74%，年?duì)I業(yè)收入30211.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6764.38萬(wàn)元 截至2006年6月30日，長(zhǎng)征電力總資產(chǎn)41690.96萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)14707.49萬(wàn)元，所有權(quán)益26983.47萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率35.28%，年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入13262.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3581.82萬(wàn)元

企業(yè)持股比例為100%，屬于企業(yè)合并報(bào)告范圍的控股公司。

北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限企業(yè)

銀河開(kāi)關(guān)，法定代表人:王國(guó)生，注冊(cè)資本:人民幣10，000萬(wàn)元注冊(cè)地址:北海市藏路銀河軟件科技園專(zhuān)家創(chuàng)業(yè)1號(hào)樓3樓。 經(jīng)營(yíng)范圍:電力成套設(shè)備、開(kāi)關(guān)柜、斷路器、開(kāi)關(guān)及相關(guān)部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)。

截至2012年12月31日，銀河開(kāi)關(guān)審計(jì)總資產(chǎn)38141.86萬(wàn)元，負(fù)債共計(jì)11167.14萬(wàn)元，所有權(quán)益26974.72萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率29.28%，年?duì)I業(yè)收入17653.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2882.31萬(wàn)元。 截至2006年6月30日，銀河開(kāi)關(guān)總資產(chǎn)36777.25萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)11069.53萬(wàn)元，所有權(quán)益25707.73萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率30.10%，年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入8160.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1615.32萬(wàn)元。

企業(yè)持股比例為100%，屬于企業(yè)合并報(bào)告范圍的控股公司。

三、保證合同的第一復(fù)印件

這次擔(dān)保給全資子公司長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)分別增加了1000萬(wàn)元，長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要申請(qǐng)銀行信用和貸款，企業(yè)為長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)的上述業(yè)務(wù)提供了保證，擔(dān)保總額分別為13000萬(wàn)元和 合同還沒(méi)有簽署。

四、董事會(huì)的意見(jiàn)

被擔(dān)保企業(yè)的長(zhǎng)征電力和銀河開(kāi)關(guān)是本企業(yè)的全資子公司，信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。 為了順利開(kāi)展后續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)同意各自增加1000萬(wàn)元的保額，企業(yè)向其提供保證不會(huì)損害企業(yè)的利益。

五、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)量及逾期保證的數(shù)量

現(xiàn)在企業(yè)及控股公司沒(méi)有對(duì)外保證，企業(yè)向控股公司提供保證的總額為人民幣30000萬(wàn)元，占企業(yè)年12月31日審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為25.40%。 企業(yè)未逾期對(duì)外保證的幾個(gè)事項(xiàng)。

六、查文件

企業(yè)第五屆臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

特別在這里公告

貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司

董事會(huì)。

二零零一三年九月二十六日