文|市界李章洪

3月14日，證監(jiān)會(huì)召開(kāi)了審計(jì)執(zhí)法發(fā)布會(huì)，公布了最新的3起典型違法事件。 廈門(mén)北八道集團(tuán)操縱下一只新股的利潤(rùn)被罰55億元，發(fā)行了證監(jiān)會(huì)歷史上最大的票。

在發(fā)行這張?zhí)靸r(jià)罰單的事件中，證監(jiān)會(huì)利用北八道集團(tuán)300多個(gè)股票賬戶(hù)、100臺(tái)以上的電腦、10人以上的操作手進(jìn)行交易，采用巨額的杠桿資金，通過(guò)操作下一只新股，包括張家港行、江陰銀行、勝股等。

在證監(jiān)會(huì)的調(diào)查過(guò)程中，北八道集團(tuán)的干部和有關(guān)人員拒絕協(xié)助調(diào)查，財(cái)政會(huì)人員銷(xiāo)毀證據(jù)，傷害了證監(jiān)會(huì)的檢查員。

證監(jiān)會(huì)表示，此案現(xiàn)在經(jīng)過(guò)調(diào)查審理和行政處罰的事先告知程序，對(duì)北八道集團(tuán)進(jìn)行一罰五分的額定處罰，罰款共計(jì)55億元。 據(jù)說(shuō)這次罰單是證監(jiān)會(huì)史上最大的罰單。

巨無(wú)霸

據(jù)“北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)有限企業(yè)”崛起的網(wǎng)站顯示，北八道物流集團(tuán)有限企業(yè)成立于1999年3月，具有道路運(yùn)輸一級(jí)資質(zhì)，集鐵路、道路聯(lián)合運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，全國(guó)

根據(jù)上述網(wǎng)站，北八道集團(tuán)擁有占地2.5萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)和配套設(shè)施，4萬(wàn)平方米的集裝箱場(chǎng)、165臺(tái)大型箱型、牽引式車(chē)輛、16臺(tái)正面吊裝、龍門(mén)起重機(jī)吊裝、汽車(chē)吊裝、企業(yè)員工530人，共8個(gè)

根據(jù)市界查詢(xún)，北八道集團(tuán)的這些企業(yè)具體分布在河南安陽(yáng)、陜西咸陽(yáng)、福建莆田、江西高安等地。 關(guān)于廈門(mén)北八道，據(jù)工商新聞報(bào)道，廈門(mén)北八道運(yùn)輸有限企業(yè)成立于1999年3月15日，注冊(cè)資本1060萬(wàn)元，目前處于失效狀態(tài)。

并且，存續(xù)的廈門(mén)北八道集團(tuán)都被稱(chēng)為“北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)”，成立于2006年8月，自然人何雪獨(dú)資，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，從事道路運(yùn)輸業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為道路貨物運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理等

在充斥著金錢(qián)的資本市場(chǎng)上，“北八道”三個(gè)字籍無(wú)名。 但是，在從事鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域的情況下，同樣涌來(lái)的貨物軌道中，你一定見(jiàn)過(guò)寫(xiě)著“北八道物流”五個(gè)大字的紅色集裝箱。 據(jù)公開(kāi)新聞報(bào)道，北八道集團(tuán)多年來(lái)被鐵路集裝箱企業(yè)列為最大的顧客之一，發(fā)送鐵路集裝箱運(yùn)輸量居鐵集裝箱企業(yè)之首。

據(jù)說(shuō)鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部流傳著“北八道、鐵霸道”一詞。

這種極具攻擊性的評(píng)價(jià)與北八道在公眾面前的低調(diào)形象格格不入。 有多安靜？ 從低調(diào)到北八道工商登記的官網(wǎng)上完全看不到有人運(yùn)營(yíng)的痕跡，還開(kāi)著滿(mǎn)屏的賭博文案。

投資咨詢(xún)，進(jìn)入金融服務(wù)

關(guān)于北八道，最廣泛流傳的報(bào)道來(lái)自新華社的《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》。 那時(shí)，鐵路系統(tǒng)剛經(jīng)歷了大地震。 在原稿中，《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》還涉嫌違反北八道集團(tuán)利用鐵路貨物的脆弱性，使用集裝箱運(yùn)煤，導(dǎo)致國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失。

從事鐵路運(yùn)輸業(yè)的有限責(zé)任企業(yè)為什么要和證監(jiān)會(huì)聯(lián)系？

市界在第三方軟件天眼調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，鐵路運(yùn)輸巨頭北八道很早就對(duì)本職工作感到不安，參與了資本業(yè)務(wù)。 在光北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)旗下，存在著從事融資租賃和商業(yè)保理業(yè)務(wù)的子公司。

年成立的北八道集團(tuán)有限企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍除了國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理外，還包括實(shí)業(yè)投資、投資咨詢(xún)、金融新聞服務(wù)等。

北八道集團(tuán)有限企業(yè)直接加入北八道蝴蝶(深圳)基金合作公司(有限合作)，后者的經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資和投資管理等業(yè)務(wù)。

全天候滾動(dòng)播放最新的財(cái)經(jīng)信息和視頻，越來(lái)越多的粉絲福利掃描二維碼備受關(guān)注( finance )。