證券代碼: 002098證券簡稱:洼興株式會社公告編號:-002

福建洼興拉鏈技術股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司(以下簡稱“企業”)于去年1月6日發出了以直接送貨、電話及傳真方法召開4次董事會會議的通知，于去年1月12日在企業2樓會議室以現場方法召開。 這次會議由企業理事長施能坑主持，會議必須參加9名表決理事，實際出席會議，參加9名表決理事。 監事和一些高級管理層列席了會議，會議的通知、召開、投票程序符合《企業法》和《企業章程》的規定。

會議用記名投票的方法通過了以下議案

一、審議《關于選舉企業第四屆董事會理事長的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權，將施能坑先生選為企業第四屆董事會的理事長，任期3年，直到這次董事會期滿。 (簡歷見附件)

二、審議《關于選舉企業第四屆董事會副理事長的議案》

9票同意，0票反對，0票棄權，王珍篆當選為企業第四屆董事會副會長，任期3年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

三、審議并通過《企業總裁、董事會秘書關于聘任的議案》

以一九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請吳樂進擔任企業總裁

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請林曉輝擔任企業董事會秘書。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

四、審議并通過《關于招聘企業副總裁、財務負責人的議案》

以1，9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任施明取先生為企業副社長

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請林曉輝擔任企業副社長

以三九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘任張田為企業副社長

以4、9票同意、0票反對、0票棄權，同意聘任張健群先生為企業財務負責人。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

五、審議《關于選舉企業第四屆董事會提名委員及其主任委員的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權，將趙建、袁新文、施明取選為企業第四屆董事會提名委員會委員，其中趙建當選提名委員會主任委員。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

六、審議并通過《關于選舉企業第四屆董事會戰術、報酬和審查、審計委員會委員及其主任委員的議案》

以1、9票同意、0票反對、0票棄權，選出施能坑(主任委員)、黃建忠、施明取先生為企業第四屆董事會戰術委員

以2、9票同意、0票反對、0票棄權，將黃建忠(主任委員)、袁新文、施明取選為企業第四屆董事會報酬和評審委員

以3、9票同意、0票反對、0票棄權，選出袁新文(主任委員)、黃建忠、趙建先生為企業第四屆董事會審計委員。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

七、審議并通過《關于招聘企業第四屆董事會證券事務代表及內部審計部門負責人的議案》

以1，9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任謝靜波先生為企業第四屆董事會證券事務代表

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請蘇駿擔任企業內部審計部門負責人。

在這里公告。

福建涇興拉鏈技術股份有限公司企業董事會

二○一二年一月十二日

附屬品

1、施能坑，男，1953年11月出生，具有中國國籍(香港)、香港居留權、高中學歷、中級經濟師、企業創始人之一。 1992年2月至2003年4月，就任晉江市涇興精密模具有限企業(本公司前身)理事長兼社長，1996年3月至2003年1月，就任福建涇興集團有限企業理事長，現兼任福建涇興集團有限企業董事，2003年11月 2003年4月至今，擔任企業第一、第二、第三屆董事會理事長。 曾任中國人民政治協商會議泉州市第九屆委員、晉江市政協副主席、晉江市總商會會長、晉江市慈善總會永遠榮譽會長、中國拉鏈中心主任等職務。 曾獲得福建省“五一”勞動獎章、福建省貢獻公司家等榮譽。 施能坑先生通過福建涇興集團有限企業間接持有本公司24，987，375股，占本公司股東資本總額的16.12%，是本公司的實際管理者之一，施能坑先生和董事施能輝先生、施明取先生、監事施工先生是兄弟關系 施能坑先生與企業其他董事、監事、高級管理者及其他企業股份5%以上的股東沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業董事

王珍篆書，男，1950年出生，具有中國國籍(香港)、香港居留權和高中學歷。 1992年2月至2003年4月，就任晉江市洼興精密模具有限企業(本公司前身)副總裁。 截至2001年7月，誠興正在迅速發展國際有限企業董事截至2003年9月，擔任香港協誠投資有限企業董事。 截至2003年4月，先后擔任企業第一、第二、第三屆董事會理事、副理事長。 王珍篆通過誠興迅速發展國際有限企業，間接持有本公司38，000，000股，占本公司股東總額的24.52%，王珍篆是企業其他董事、監事、高級管理者及其他企業5%以上股份的股東，實際

黃建忠，男，1962年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學博士。 曾任廈門大學國際貿易系副教授、系主任、美國康奈爾大學經濟系訪問學者、福建省體改委處長。 現任廈門大學經濟學院副院長、教授、博士生導師、福建龍凈環保股份有限企業、福建鳳竹紡織科技股份有限企業獨立董事、福州大學、華僑大學、福建金融學院及上海立信會計學院兼職教授。 截至2009年1月，擔任企業第三屆董事會理事。 黃建忠現在沒有本公司的股份，與企業其他董事、監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、，

4、袁新文，男，1962年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學碩士。 現任廈門大學管理學院會計系教授、審計處處長，是福建鳳竹紡織科技股份有限企業、福建新華都購物廣場股份有限企業獨立董事。 截至2009年1月，擔任企業第三屆董事會理事。 袁新文現在沒有本公司的股份，與企業其他董事、監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、，

5、趙建，獨立董事，男，1963年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學博士。 曾任安徽師范大學經濟學副教授。 現任廈門大學經濟學部長助理、副教授，兼任福建省《資本論》研究會秘書長、廈門市經濟學會理事。 截至2009年1月，擔任企業第三屆董事會理事。 趙建現在沒有本公司的股份，與企業其他董事、監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、《企業

6、施明取，男，1962年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。 1992年2月至2003年4月，晉江市涇興精密模具有限企業(本公司前身)董事、副社長1996年3月至今，就任福建涇興集團有限企業董事。 2003年4月至今，擔任企業第一、第二、第三屆董事會理事、副社長。 施明取通過福建涇興集團有限企業間接持有本公司7，772，940股，占本公司股東資本總額的5.01%，是本公司的實際管理者之一，施明取與董事施能坑、施能輝、監事施謀有兄弟關系 施明取先生與企業其他董事、監事、其他高級管理者及其他企業股份5%以上的股東沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業董事

7、張田，男，1970年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科。 從1992年2月到2003年4月，擔任晉江市精密模具有限企業(本公司前身)經理的2003年4月，擔任企業研究開發中心總監。 截至2003年4月，擔任本公司第一、第二、第三次董事會理事。 張田現在沒有企業股份，與企業其他董事、監事、其他高級管理者及其他企業股份的5%以上的股東、實際管理者沒有關系，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、《企業

8、吳樂進，男，1962年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產黨員、高級經濟師、經濟學博士，北京大學光華管理學院博士課程后。 從2001年10月到2003年8月，從就任福建省敕令安縣副縣長的2003年9月到2005年2月，從就任福建正榮集團企業理事副社長的2005年3月到2007年2月，從就任福建融僑集團企業副社長的2008年4月至今，企業 吳樂進現在沒有本公司的股份，與企業董事、監事、其他高級管理者及企業股份的5%以上的股東、實際管理者沒有關系，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、《企業

9、林曉輝，男，1973年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，管理學博士。 2003年4月至2005年1月，擔任福建洼興集團有限企業董事長助理、福建洼興房地產有限企業常務副總裁，從2008年7月至年7月，擔任招商證券(微博)高級分析師。 年7月至今，擔任企業副社長、董事會秘書，具有上市企業董事會秘書的資格。 林曉輝現在沒有本公司的股份，與企業董事、監事、其他高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，“企業

10、張健群，男，1973年10日出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科，高級經濟師。 2003年1月至2005年5月就任廣東科龍電器株式會社財務管理部副部長、小家電事業部經營部部長2005年5月至11月任廣東盈峰集團有限企業運營快速發展部部長2005年12月至2007年7月任佛山市順德盈科電子企業財務負責人 截至2007年9月，我是企業財務總監。 張健群現在沒有本公司的股份，與企業董事、監事、其他高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，“企業

11、蘇駿，男，1973年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科，高級經濟師。 2005年1月至2007年12月在廈門翔鷺騰龍集團企業總裁擔任內審主任，2008年1月至2009年12月擔任企業財務負責人助理，至年7月擔任企業第三屆監事會監事、監事會主席、內部審計負責人。 蘇駿現在沒有本公司的股份，與企業董事、其他監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、《企業

12、謝靜波，女性，中國國籍，無海外永久居留權，出生于1969年1月，法學、管理學(會計)碩士，高級經濟師。 晉江市洼興精密模具有限企業(本公司前身)法務部長、知識產權部長，2003年4月至今擔任企業法律負責人，2003年4月至年7月擔任發行人第一、第二次、第三次監事會監事，2007年8月至年7月擔任第三次監事會主席， 謝靜波現在沒有本公司的股份，與企業董事、監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

證券代碼: 002098證券簡稱:洼興股票編號:-003

福建洼興拉鏈技術股份有限公司

第四屆監事會第一屆會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司(以下簡稱“企業”)第四屆監事會第一次會議于年1月6日以專家送達的方式發出會議通知，于年1月12日在企業二樓會議室以現場方法召開，由監事會主席蘇駿主持。 從監事3人，實際到監事3人，這次會議的通知、召開和決定程序符合《中華人民共和國企業法》和《企業章程》的有關規定。

參加會議的監事認真審議，審議并通過了《關于選舉企業第四屆監事會監事會主席的議案》

1、3票同意、0票反對、0票棄權，選舉企業監事蘇駿擔任企業第四屆監事會監事會主席，任期為3年(年1月12日至年1月11日)。

在這里公告。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司企業監事會

二○一二年一月十二日

附上蘇駿先生的簡歷

蘇駿，男，1973年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科。 2005年1月至2007年12月在廈門翔鷺騰龍集團企業總裁擔任內審主任，2008年1月至2009年12月擔任企業財務負責人助理，至年7月擔任企業第三屆監事會監事、監事會主席、內部審計負責人。 蘇駿現在沒有本公司的股份，與企業董事、其他監事、高級管理者及企業5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業法》、《企業

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